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Marché cadre les preuves de ce dossier.
Binance travaille en étroite collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre la détention de ses cadres. Le PDG Richard Teng a révélé cette collaboration lors de la conférence Token2049 à Dubaï. Auparavant, la détention de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité des crimes financiers, et de Nadeem Anjarwalla pour des allégations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars avait secoué la communauté crypto. Un tribunal nigérian a reporté l'affaire au 2 mai.
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Plusieurs sources publiques
- Le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré que la société collabore étroitement avec les autorités nigérianes après la détention de son responsable de la conformité des crimes financiers, Tigran Gambaryan, accusé de blanchiment de plus de 35 millions de dollars.
- Un autre cadre, Nadeem Anjarwalla, a fui le Nigéria après être arrivé avec Gambaryan, suite à l'interdiction par le pays de plusieurs sites de trading de cryptomonnaies. Tous deux ont été détenus par l'organe anti-corruption du Nigéria.
Binance travaille en étroite collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre la détention de ses cadres, a déclaréle PDG de Binance, Richard Teng.
Le PDG de Binance révèle une collaboration avec les autorités nigérianes
Auparavant, la détention du responsable de la conformité des crimes financiers de Binance,Tigran Gambaryan, et d'un autre cadre,Nadeem Anjarwalla, pour des allégations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars a provoqué un émoi au sein de la communauté crypto.
Le PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a déclaré jeudi que la société travaille très étroitement avec les autorités nigérianes suite à la détention de son responsable de la conformité des crimes financiers.
« Ce que je peux dire, c'est que nous travaillons très étroitement avec les autorités nigérianes pour tenter de résoudre le problème », a déclaré le PDG Richard Teng, en parlant du cas Gambaryan lors de la conférence crypto Token2049 à Dubaï.
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À propos de Binance au Nigéria
Un tribunal nigérian a reporté au 2 mai le procès contre le cadre Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars, a indiqué l'organe anti-corruption du pays le 8 avril. Nadeem Anjarwalla, un Britannico-Kényan qui est directeur régional pour l'Afrique, a fui le Nigéria le mois dernier.
Anjarwalla et Gambaryan se sont rendus au Nigéria après la décision du pays d'interdire plusieurs sites de trading de cryptomonnaies et ont été détenus à leur arrivée le 26 février par l'organe anti-corruption du Nigéria, l'Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
En plus de l'affaire portée par l'EFCC, l'agence fiscale du Nigéria, le Federal Inland Revenue Service (FIRS), a inculpé Binance et les cadres pour évasion fiscale, une affaire qui sera présentée devant un tribunal vendredi.
« C'était un cas isolé. Cela ne nous était jamais arrivé auparavant », a minimisé le responsable des marchés régionaux de Binance, Vishal Sacheendran, quant à la gravité de la situation.
Brief signal
- Signal: Binance affronte la tempête juridique au milieu de la répression nigériane
- Type de signal: Sujet associé
- Région: Afrique
- Classe de marché: Tendances institutionnels Afrique
Surface opérationnelle
- Les sources publiées doivent identifier les parties touchées, la surface opérationnelle et l'exposition de marché avant que cette carte de tendance soit considérée comme complète.
Contexte de marché
- Pertinence opérationnelle: Moyen
- Horizon: Prochain trimestre
À surveiller
- Surveiller les déclarations officielles, les évolutions réglementaires, l'exposition clients ou partenaires et les publications de suivi.
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