Binance trotzt dem juristischen Sturm inmitten der nigerianischen Repression

Binance navigates legal storm amidst Nigerian takedown wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Beweise eine Verbindung zu Internetinfrastruktur, Governance, Betriebsabhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit herstellen.

• Der CEO von Binance, Richard Teng, erklärte, dass das Unternehmen eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite, nachdem sein Leiter der Compliance für Finanzkriminalität, Tigran Gambaryan, festgenommen wurde, dem vorgeworfen wird, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
• Ein weiterer Führungskraft, Nadeem Anjarwalla, floh aus Nigeria, nachdem er mit Gambaryan angekommen war, nachdem das Land mehrere Kryptowährungs-Handelsplattformen verboten hatte. Beide wurden von der Anti-Korruptionsbehörde Nigerias festgehalten.

Binance arbeitet eng mit den nigerianischen Behörden zusammen, um die Inhaftierung seiner Führungskräfte zu klären, sagteder CEO von Binance, Richard Teng.

CEO von Binance enthüllt Zusammenarbeit mit nigerianischen Behörden

Zuvor hatte die Inhaftierung des Leiters der Compliance für Finanzkriminalität von Binance,Tigran Gambaryan, und einer weiteren Führungskraft,Nadeem Anjarwalla, wegen des Vorwurfs der Geldwäsche von über 35 Millionen US-Dollar Aufsehen in der Krypto-Community erregt.

Der CEO der Kryptowährungsbörse erklärte am Donnerstag, dass das Unternehmen sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite, nachdem sein Leiter der Compliance für Finanzkriminalität inhaftiert wurde.

„Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen“, sagte CEO Richard Teng auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai mit Bezug auf den Fall Gambaryan.

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Über Binance in Nigeria

Ein nigerianisches Gericht hat den Prozess gegen die Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, die beschuldigt werden, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, auf den 2. Mai verschoben, wie die Anti-Korruptionsbehörde des Landes am 8. April mitteilte. Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionaldirektor für Afrika, floh letztes Monat aus Nigeria.

Anjarwalla und Gambaryan reisten nach Nigeria, nachdem das Land beschlossen hatte, mehrere Kryptowährungs-Handelsplattformen zu verbieten, und wurden bei ihrer Ankunft am 26. Februar von der Anti-Korruptionsbehörde Nigerias, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), festgenommen.

Zusätzlich zu dem von der EFCC eingeleiteten Verfahren hat die nigerianische Steuerbehörde, der Federal Inland Revenue Service (FIRS), Binance und die Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung angeklagt, ein Fall, der am Freitag vor Gericht verhandelt wird.

„Das war ein Einzelfall. So etwas ist uns noch nie passiert“, beschwichtigte Vishal Sacheendran, Leiter der Regionalmärkte bei Binance, die Schwere der Situation.