Binance navega tormenta legal en medio de la represión nigeriana

Binance sortea tormenta legal en medio de la represión nigeriana es perfilado por BTW Media porque la evidencia publicada lo vincula con infraestructura de internet, gobernanza, dependencias operativas o visibilidad de mercado.

• El CEO de Binance, Richard Teng, afirmó que la empresa está colaborando estrechamente con las autoridades nigerianas tras la detención de su jefe de cumplimiento de delitos financieros, Tigran Gambaryan, acusado de lavar más de 35 millones de dólares.
• Otro ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, huyó de Nigeria después de llegar con Gambaryan, tras la prohibición por parte del país de varios sitios web de comercio de criptomonedas. Ambos fueron detenidos por el organismo anticorrupción de Nigeria.

Binance está trabajando estrechamente con las autoridades nigerianas para resolver la detención de sus ejecutivos, dijoel CEO de Binance, Richard Teng.

El CEO de Binance revela colaboración con las autoridades nigerianas

Anteriormente, la detención del jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance,Tigran Gambaryan, y otro ejecutivo,Nadeem Anjarwalla,por acusaciones de lavado de más de 35 millones de dólares provocó un frenesí en la comunidad cripto.

El CEO del intercambio de criptomonedas dijo el jueves que la empresa está trabajando muy de cerca con las autoridades nigerianas tras la detención de su jefe de cumplimiento de delitos financieros.

“Lo que puedo decir es que estamos trabajando muy de cerca con las autoridades nigerianas para intentar resolver el asunto”, dijo el CEO Richard Teng, hablando sobre el caso de Gambaryan durante la conferencia cripto Token2049 en Dubái.

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Acerca de Binance en Nigeria

Un tribunal nigeriano aplazó hasta el 2 de mayo un caso contra el ejecutivo Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, quienes están acusados de lavar más de 35 millones de dólares, dijo el organismo anticorrupción del país el 8 de abril. Nadeem Anjarwalla, un keniano-británico que es gerente regional para África, huyó de Nigeria el mes pasado.

Anjarwalla y Gambaryan volaron a Nigeria tras la decisión del país de prohibir varios sitios web de comercio de criptomonedas y fueron detenidos a su llegada el 26 de febrero por el organismo anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).

Además del caso presentado por la EFCC, la agencia tributaria de Nigeria, el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS), ha acusado a Binance y a los ejecutivos de evasión fiscal, un caso que se presentará ante un tribunal el viernes.

“Esto fue un caso aislado. Nunca nos había sucedido antes”, restó importancia a la gravedad de la situación el jefe de mercados regionales de Binance, Vishal Sacheendran.