بينانس تواجه العاصفة القانونية في خضم الحملة النيجيرية

تم تصنيف مقال 'بينانس تواجه العاصفة القانونية في خضم الحملة النيجيرية' من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• الرئيس التنفيذي لـ بينانس، ريتشارد تينغ، صرح بأن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال رئيس الامتثال للجرائم المالية، تيغران غامباريان، المتهم بغسيل أكثر من 35 مليون دولار أمريكي.
• مسؤول آخر، ناديم أنجاروالا، هرب من نيجيريا بعد وصوله مع غامباريان، بعد أن حظرت البلاد عدة منصات تداول للعملات الرقمية. تم احتجاز الاثنين من قبل هيئة مكافحة الفساد النيجيرية.

تعمل بينانس بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية لتوضيح احتجاز مسؤوليها، حسبما قالالرئيس التنفيذي لـ بينانس، ريتشارد تينغ.

الرئيس التنفيذي لـ بينانس يكشف عن التعاون مع السلطات النيجيرية

في السابق، أثار احتجاز رئيس الامتثال للجرائم المالية في بينانس،تيغران غامباريان، ومسؤول آخر،ناديم أنجاروالا، بتهمة غسيل أكثر من 35 مليون دولار، ضجة في مجتمع العملات الرقمية.

الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية صرح يوم الخميس بأن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال رئيس الامتثال للجرائم المالية.

قال الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ في مؤتمر العملات الرقمية Token2049 في دبي بشأن قضية غامباريان: "ما يمكنني قوله هو أننا نتعاون بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية لحل المشكلة".

اقرأ أيضًا:مسؤول بينانس يهرب من الاحتجاز النيجيري

اقرأ أيضًا:مسؤول بينانس أنجاروالا يهرب إلى كينيا، وتسليمه جارٍ

حول بينانس في نيجيريا

أجلت محكمة نيجيرية محاكمة المسؤولين تيغران غامباريان وناديم أنجاروالا، المتهمين بغسيل أكثر من 35 مليون دولار، إلى 2 مايو، وفقًا لهيئة مكافحة الفساد في البلاد في 8 أبريل. ناديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا البريطاني الكيني، هرب من نيجيريا في الشهر الماضي.

سافر أنجاروالا وغامباريان إلى نيجيريا بعد أن قررت البلاد حظر عدة منصات تداول للعملات الرقمية، وتم اعتقالهما لدى وصولهما في 26 فبراير من قبل هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، لجنة الجرائم المالية والاقتصادية (EFCC).

بالإضافة إلى الدعوى التي رفعتها EFCC، قامت مصلحة الضرائب النيجيرية، دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)، باتهام بينانس والمسؤولين بالتهرب الضريبي، وستنظر المحكمة في القضية يوم الجمعة.

وصف فيشال ساشيندران، رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس، خطورة الموقف قائلاً: "كانت هذه حالة منفردة. لم يحدث لنا شيء مثل هذا من قبل".