バイナンス、ナイジェリアの取り締まりの中で法的な嵐に直面

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• Binance の CEO であるリチャード・テン氏は、同社の金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏が、3,500 万ドル以上の資金洗浄の容疑で拘留された後、ナイジェリア当局と緊密に協力していると述べました。
• もう一人の幹部であるナディーム・アンジャルワラ氏は、ガンバリヤン氏と共に到着後、ナイジェリアが複数の暗号通貨取引サイトを禁止したことを受けて国外に逃亡しました。両名ともナイジェリアの汚職撲滅機関に拘留されました。

Binance は幹部の拘留問題を解決するため、ナイジェリア当局と緊密に協力していると、Binance の CEO リチャード・テン氏は述べました。

Binance CEO、ナイジェリア当局との協力を明らかに

以前、Binance の金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリヤン氏と、別の幹部ナディーム・アンジャルワラ氏が、3,500 万ドル以上の資金洗浄の容疑で拘留されたことは、暗号通貨コミュニティに動揺を引き起こしました。

この暗号通貨取引所の CEO は木曜日、金融犯罪コンプライアンス責任者の拘留を受けて、同社がナイジェリア当局と非常に緊密に協力していると述べました。

「私が言えるのは、問題解決に向けてナイジェリア当局と非常に緊密に協力しているということです」と、ドバイで開催された暗号通貨カンファレンス Token2049 で、ガンバリヤン訴訟について CEO リチャード・テン氏は語りました。

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ナイジェリアにおける Binance

ナイジェリアの裁判所は、3,500 万ドル以上の資金洗浄の容疑がかけられているティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対する裁判を 5 月 2 日に延期しました。同国の汚職撲滅機関が 4 月 8 日に発表しました。英国とケニアの国籍を持つナディーム・アンジャルワラ氏は、アフリカ地域ディレクターであり、先月ナイジェリアから逃亡しました。

アンジャルワラ氏とガンバリヤン氏は、ナイジェリアが複数の暗号通貨取引サイトを禁止した後に入国し、2 月 26 日に到着時にナイジェリアの汚職撲滅機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）に拘留されました。

EFCC の訴訟に加え、ナイジェリアの国税庁である連邦内国歳入庁（FIRS）は、Binance と幹部らを脱税で起訴しており、この訴訟は金曜日に裁判所に提出される予定です。

「これは単発的なケースです。これまでにこのようなことは一度もありませんでした」と、Binance の地域市場責任者であるヴィシャル・サチーンドラン氏は、状況の深刻さを軽視しました。