Binance enfrenta tempestade jurídica em meio à repressão nigeriana

Binance enfrenta tempestade jurídica em meio à repressão nigeriana é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• O CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que a empresa está colaborando estreitamente com as autoridades nigerianas, após seu chefe de compliance de crimes financeiros, Tigran Gambaryan, ter sido preso, acusado de lavar mais de 35 milhões de dólares.
• Outro executivo, Nadeem Anjarwalla, fugiu da Nigéria depois de ter chegado com Gambaryan, após o país ter banido várias plataformas de negociação de criptomoedas. Ambos foram detidos pelo órgão anticorrupção da Nigéria.

A Binance está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades nigerianas para esclarecer a detenção de seus executivos, afirmouo CEO da Binance, Richard Teng.

CEO da Binance revela colaboração com autoridades nigerianas

Anteriormente, a detenção do chefe de compliance de crimes financeiros da Binance,Tigran Gambaryan, e de outro executivo,Nadeem Anjarwalla, sob acusação de lavagem de mais de 35 milhões de dólares, causou alvoroço na comunidade cripto.

O CEO da bolsa de criptomoedas afirmou na quinta-feira que a empresa está colaborando muito estreitamente com as autoridades nigerianas, após seu chefe de compliance de crimes financeiros ter sido detido.

"O que posso dizer é que estamos trabalhando muito próximos das autoridades nigerianas para resolver o problema", disse o CEO Richard Teng na conferência de criptomoedas Token2049 em Dubai, em referência ao caso Gambaryan.

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Sobre a Binance na Nigéria

Um tribunal nigeriano adiou para 2 de maio o julgamento dos executivos Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, acusados de lavar mais de 35 milhões de dólares, conforme anunciou o órgão anticorrupção do país em 8 de abril. Nadeem Anjarwalla, um diretor regional britânico-queniano para a África, fugiu da Nigéria no mês passado.

Anjarwalla e Gambaryan viajaram para a Nigéria depois que o país decidiu banir várias plataformas de negociação de criptomoedas e foram detidos ao chegar em 26 de fevereiro pelo órgão anticorrupção da Nigéria, a Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

Além do processo movido pela EFCC, a autoridade tributária nigeriana, o Federal Inland Revenue Service (FIRS), acusou a Binance e os executivos de sonegação fiscal, caso que será julgado na sexta-feira.

"Foi um caso isolado. Isso nunca aconteceu conosco", amenizou Vishal Sacheendran, chefe de mercados regionais da Binance, sobre a gravidade da situação.