CZ démissionne de son poste de PDG de Binance après une amende de 4,3 milliards de dollars pour blanchiment d'argent

CZ démissionne de son poste de PDG de Binance après une amende de 4,3 milliards de dollars pour blanchiment d'argent est profilé par BTW Media car des preuves publiées le lient à l'infrastructure internet, à la gouvernance, aux dépendances opérationnelles ou à la visibilité du marché.

Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ », a démissionné de son poste de PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent.

« Aujourd'hui, j'ai démissionné… ce n'était pas facile émotionnellement de lâcher prise… J'ai commis des erreurs et je dois en assumer la responsabilité », a-t-il déclaré dans un message sur X.

Richard Teng, auparavant responsable mondial des marchés régionaux chez Binance, succédera à CZ en tant que nouveau PDG.

Lire aussi:Qui est Richard Teng? Le PDG de Binance est un professionnel de la finance chevronné, avec un accent renouvelé sur la décentralisation de l'argent mondial

Binance coupable de blanchiment d'argent et de transmission de fonds sans licence

Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré avoir infligé une amende de 4,3 milliards de dollars à Binance pour violation des lois anti-blanchiment, de transmission de fonds sans licence et de sanctions.

« Le ministère de la Justice exige que Binance paie 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscations », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué le 21 novembre 2023. « C'est l'une des sanctions les plus importantes que nous ayons jamais obtenues d'un défendeur d'entreprise dans une affaire pénale. »

Lire aussi:Le DOJ américain délibère sur les accusations de fraude contre Binance

En plus d'infliger une amende à Binance, le ministère de la Justice a également condamné CZ à une amende de 50 millions de dollars, « pour avoir délibérément violé le Bank Secrecy Act … Zhao et d'autres dirigeants de Binance ont déployé un effort délibéré et calculé pour tirer profit du marché américain sans mettre en œuvre les contrôles requis par la loi américaine », a-t-il déclaré.

« Il a délibérément permis des centaines de millions de dollars de transactions entre des utilisateurs américains et des utilisateurs soumis aux sanctions américaines.

« Et sa plateforme a accueilli des criminels du monde entier qui ont utilisé Binance pour déplacer leurs fonds volés et d'autres produits criminels. »

Binance a facilité les transferts entre les États-Unis et les pays sanctionnés et les criminels

Ces transactions criminelles comprenaient des transactions entre des utilisateurs américains et des pays sanctionnés comme l'Iran, la Syrie et les régions ukrainiennes occupées par la Russie de Crimée, Donetsk et Louhansk.

Elles comprenaient également des transactions entre des utilisateurs américains et des criminels utilisant le darknet pour blanchir leurs fonds. « Entre août 2017 et avril 2022, il y a eu des transferts directs d'environ 106 millions de dollars en bitcoin vers des portefeuilles Binance.com depuis Hydra … un marché darknet russe populaire, fréquemment utilisé par des criminels, qui facilitait la vente de biens et services illégaux », a déclaré le ministère.

Lire aussi:Vitalik Buterin révèle comment simplifier la crypto pour tous

Le nouveau PDG Richard Teng envisage un avenir différent chez Binance

Teng, qui a rejoint Binance en août 2021 après 30 ans d'expérience dans les services financiers, a déclaré dans un message sur X: « La confiance que nous accordent nos 150 millions d'utilisateurs et des milliers d'employés est une responsabilité que je prends au sérieux … J'ai accepté ce rôle afin que nous puissions continuer à répondre et à dépasser les attentes … tout en réalisant notre mission principale, la liberté de l'argent. »