CZ 因洗钱被罚 43 亿美元后辞去 Binance CEO 职务

CZ 因洗钱被罚 43 亿美元后辞去 Binance CEO 职务 被 BTW Media 记录为分析对象，因其公开证据涉及互联网基础设施、治理、运营依赖性或市场可见性。

Changpeng Zhao，也被称为‘CZ’，在对洗钱指控认罪后，已辞去全球最大加密货币交易所 Binance 的首席执行官职务。

“今天我离职了……情感上难以割舍……我犯了错误，我必须承担责任，”他在 X 平台上的一篇帖子中说道。

此前担任 Binance 全球区域市场负责人的 Richard Teng 将接替 CZ 担任新任首席执行官。

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Binance 犯有洗钱、无证汇款罪

美国司法部表示，已对 Binance 处以 43 亿美元的罚款，原因是其从事反洗钱不力、无证汇款和违反制裁规定。

“司法部要求 Binance 支付 43 亿美元的罚款和没收款项，”司法部长 Merrick B. Garland 在 2023 年 11 月 21 日的一份声明中表示。“这是我们在刑事案件中针对公司被告所获得的最大一笔处罚之一。”

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除了对 Binance 罚款外，司法部还对 CZ 处以 5000 万美元的罚款，“因其故意违反《银行保密法》……Zhao 和其他 Binance 高管蓄意且精心策划，试图从美国市场获利，却没有实施美国法律所要求的控制措施，”声明说。

“它故意促成美国用户与受美国制裁的用户之间数亿美元的交易。

“其平台为世界各地的犯罪分子提供了便利，他们利用 Binance 转移赃款和其他犯罪所得。”

Binance 为美国与受制裁国家及犯罪分子之间的转账提供便利

这些犯罪交易包括美国用户与伊朗、叙利亚等受制裁国家，以及俄罗斯占领的乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区之间的交易。

它还包括美国用户与利用暗网洗钱的犯罪分子之间的交易。“在 2017 年 8 月至 2022 年 4 月期间，约有 1.06 亿美元的比特币从 Hydra 直接转入 Binance.com 钱包……Hydra 是一个流行的俄罗斯暗网市场，经常被犯罪分子利用，为出售非法商品和服务提供便利，”司法部表示。

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新任首席执行官 Richard Teng 展望 Binance 不同的未来

在加入 Binance 之前拥有 30 年金融服务经验的 Teng，于 2021 年 8 月加入 Binance，他在 X 平台上的一篇帖子中表示：“我们的 1.5 亿用户和数千名员工寄予我们的信任，是我认真对待的责任……我接受这一角色是为了继续满足并超越期望……同时实现我们的核心使命——货币的自由。”