CZ renuncia como CEO de Binance tras multa de 4.300 millones de dólares por lavado de dinero

CZ renuncia como CEO de Binance tras multa de 4.300 millones por lavado de dinero es perfilado por BTW Media porque la evidencia publicada lo vincula con la infraestructura de internet, la gobernanza, las dependencias operativas o la visibilidad del mercado.

Changpeng Zhao, también conocido como ‘CZ’, ha renunciado como CEO de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, tras declararse culpable de cargos por lavado de dinero.

“Hoy he dimitido… no fue fácil dejarlo ir emocionalmente… he cometido errores y debo asumir la responsabilidad”, dijo en una publicación en X.

Richard Teng, anteriormente jefe global de mercados regionales en Binance, asumirá el cargo de CEO en sustitución de CZ.

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Binance culpable de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que había multado a Binance con 4.300 millones de dólares por participar en violaciones antilavado, transmisión de dinero sin licencia y sanciones.

“El Departamento de Justicia exige a Binance pagar 4.300 millones de dólares en sanciones y decomisos”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland en un comunicado el 21 de noviembre de 2023. “Esta es una de las sanciones más grandes que hemos obtenido de un acusado corporativo en un asunto penal”.

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Además de multar a Binance, el Departamento de Justicia también multó a CZ con 50 millones de dólares, “por violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario… Zhao y otros ejecutivos de Binance participaron en un esfuerzo deliberado y calculado para obtener ganancias del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley de EE.UU.”, dijo.

“Permitió deliberadamente cientos de millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses y usuarios sujetos a sanciones de EE.UU.

“Y su plataforma dio cabida a delincuentes de todo el mundo que utilizaron Binance para mover sus fondos robados y otras ganancias criminales”.

Binance facilitó transferencias entre EE.UU. y países sancionados y delincuentes

Estas transacciones criminales incluían aquellas entre usuarios estadounidenses y países sancionados como Irán, Siria y en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia de Crimea, Donetsk y Lugansk.

También incluía transacciones entre usuarios estadounidenses y delincuentes que utilizaban la darknet para lavar sus fondos. “Entre agosto de 2017 y abril de 2022, hubo transferencias directas de aproximadamente 106 millones de dólares en bitcoin a billeteras de Binance.com desde Hydra… un popular mercado de la darknet rusa, utilizado frecuentemente por delincuentes, que facilitaba la venta de bienes y servicios ilegales”, dijo el departamento.

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El nuevo CEO Richard Teng espera un futuro diferente en Binance

Teng, quien se unió a Binance en agosto de 2021 tras 30 años de experiencia en servicios financieros, dijo en una publicación en X: “La confianza depositada en nosotros por nuestros 150 millones de usuarios y miles de empleados es una responsabilidad que tomo en serio… he aceptado este rol para que podamos seguir cumpliendo y superando expectativas… mientras logramos nuestra misión principal, la libertad del dinero”.