CZ уходит с поста генерального директора Binance после штрафа в 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег

BTW Media включила материал «CZ уходит с поста генерального директора Binance после штрафа в 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег» в свой профиль, поскольку опубликованные доказательства связывают его с интернет-инфраструктурой, управлением интернетом, операционными зависимостями или рыночной видимостью.

Changpeng Zhao, также известный как «CZ», ушёл с поста генерального директора Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи — после признания вины в отмывании денег.

«Сегодня я ушёл в отставку… эмоционально было непросто отпустить… Я совершил ошибки и должен нести за них ответственность», — написал он в сообщении на X.

Richard Teng, ранее отвечавший за глобальные региональные рынки в Binance, сменит CZ на посту нового генерального директора.

Читайте также:Кто такой Richard Teng? Генеральный директор Binance — опытный финансист с новым акцентом на децентрализации мировых денег

Binance признана виновной в отмывании денег и переводе средств без лицензии

Министерство юстиции США сообщило, что оштрафовало Binance на 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов о противодействии отмыванию денег, за перевод средств без лицензии и за нарушение санкций.

«Министерство юстиции требует, чтобы Binance выплатила 4,3 миллиарда долларов штрафов и конфискаций», — заявил генеральный прокурор Merrick B. Garland в заявлении от 21 ноября 2023 года. «Это одно из крупнейших взысканий, которые мы когда-либо получали от корпоративного ответчика по уголовному делу».

Читайте также:Минюст США рассматривает обвинения в мошенничестве против Binance

Помимо штрафа для Binance, Минюст также назначил CZ штраф в 50 миллионов долларов «за умышленное нарушение Bank Secrecy Act… Zhao и другие руководители Binance предприняли осознанные и рассчитанные усилия, чтобы получить прибыль от американского рынка, не внедрив контроль, требуемый законом США», — заявил он.

«Он осознанно допустил сделки на сотни миллионов долларов между американскими пользователями и пользователями, находящимися под санкциями США».

«А его платформа принимала преступников со всего мира, которые использовали Binance для перемещения похищенных средств и других доходов от преступлений».

Binance способствовала переводам между США, подсанкционными странами и преступниками

В число таких преступных операций входили сделки между американскими пользователями и подсанкционными странами — Ираном, Сирией, а также оккупированными Россией украинскими регионами: Крымом, Донецкой и Луганской областями.

В их число входили и сделки между американскими пользователями и преступниками, использовавшими даркнет для отмывания средств. «С августа 2017 года по апрель 2022 года с Hydra — популярного российского даркнет-рынка, которым часто пользовались преступники и через который продавались нелегальные товары и услуги, — на кошельки Binance.com было напрямую переведено около 106 миллионов долларов в биткоинах», — заявило министерство.

Читайте также:Vitalik Buterin рассказывает, как упростить криптовалюты для всех

Новый генеральный директор Richard Teng видит иное будущее для Binance

Teng, который пришёл в Binance в августе 2021 года после 30 лет работы в сфере финансовых услуг, написал в сообщении на X: «Доверие, которое нам оказывают наши 150 миллионов пользователей и тысячи сотрудников, — это ответственность, к которой я отношусь серьёзно… Я принял эту роль, чтобы мы могли продолжать оправдывать и превосходить ожидания… реализуя нашу главную миссию — свободу денег».