CZ、マネーロンダリングで 43 億ドルの罰金後、Binance の CEO を辞任

「CZ がマネーロンダリングで 43 億ドルの罰金後に Binance CEO を辞任」は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存関係、市場可視性に関連付けているため、BTW Media によってプロファイルされています。

「CZ」としても知られる Changpeng Zhao は、マネーロンダリングの罪を認めた後、世界最大の暗号通貨取引所 Binance の CEO を辞任した。

「本日、私は辞任しました…感情的に手放すのは容易ではありませんでした…私は過ちを犯し、その責任を取らなければなりません」と彼は X への投稿で述べた。

以前 Binance のグローバルリージョナルマーケット責任者を務めていた Richard Teng が、CZ の後任として新 CEO に就任する。

関連記事:Richard Teng とは？ Binance の CEO は経験豊富な金融専門家であり、グローバルマネーの分散化に改めて焦点を当てています

Binance、マネーロンダリングおよび無許可の資金送金で有罪

米国司法省は、Binance がマネーロンダリング防止法、無許可の資金送金、制裁違反を犯したとして、43 億ドルの罰金を科したと発表した。

「司法省は Binance に対し、43 億ドルの罰金および没収の支払いを要求している」と、メリック・B・ガーランド司法長官は 2023 年 11 月 21 日の声明で述べた。「これは、刑事事件において企業被告からこれまでに得た罰則の中で最大級のものです。」

関連記事:米国 DOJ、Binance に対する詐欺罪の審議を継続

司法省は Binance に罰金を科したことに加え、CZ にも 5,000 万ドルの罰金を命じ、「銀行秘密法（Bank Secrecy Act）を故意に違反した…Zhao と Binance の他の経営陣は、米国法で義務付けられた管理を実施せずに、米国市場から利益を得るための意図的かつ計算された努力を展開した」と述べた。

「彼は、米国のユーザーと米国の制裁対象ユーザーとの間の数億ドルに上る取引を故意に許容した。」

「そして、彼のプラットフォームは、盗んだ資金やその他の犯罪収益を移動させるために Binance を利用した世界中の犯罪者を受け入れていた。」

Binance、米国と制裁対象国および犯罪者間の送金を助長

これらの犯罪取引には、米国ユーザーと、イラン、シリア、ロシア占領下のウクライナのクリミア、ドネツク、ルハンシクなどの制裁対象国との取引が含まれていた。

それらには、資金洗浄にダークネットを利用する犯罪者と米国ユーザー間の取引も含まれていた。「2017 年 8 月から 2022 年 4 月にかけて、Hydra から Binance.com のウォレットに約 1 億 600 万ドルのビットコインが直接送金された…Hydra は、違法な商品やサービスの販売を促進する、犯罪者に頻繁に利用される人気のロシアのダークネットマーケットである」と司法省は述べた。

関連記事:Vitalik Buterin、誰にでも暗号通貨を簡素化する方法を明かす

新 CEO Richard Teng、Binance で異なる未来を描く

2021 年 8 月に 30 年の金融サービス経験を経て Binance に入社した Teng は、X への投稿で次のように述べた。「1 億 5,000 万人のユーザーと数千人の従業員から寄せられる信頼は、私が真剣に受け止める責任です…私は、期待に応え、それを超え続けるためにこの役割を引き受けました…そして、私たちの核となる使命である『お金の自由』を実現していきます。」