CZ tritt als CEO von Binance nach 4,3 Milliarden Dollar Geldstrafe wegen Geldwäsche zurück

CZ tritt als Binance-CEO nach 4,3 Milliarden Dollar Geldstrafe wegen Geldwäsche zurück wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Belege es mit Internetinfrastruktur, Governance, operativen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit in Verbindung bringen.

Changpeng Zhao, auch bekannt als „CZ“, ist von seinem Posten als CEO von Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, zurückgetreten, nachdem er sich der Geldwäsche schuldig bekannt hatte.

„Heute bin ich zurückgetreten … es war emotional nicht einfach, loszulassen … Ich habe Fehler gemacht und muss die Verantwortung dafür übernehmen“, sagte er in einer Nachricht auf X.

Richard Teng, zuvor globaler Leiter der Regionalmärkte bei Binance, wird CZ als neuer CEO nachfolgen.

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Binance wegen Geldwäsche und Übermittlung ohne Lizenz schuldig

Das US-Justizministerium erklärte, es habe Binance mit einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar belegt, weil es gegen Anti-Geldwäschegesetze, die Übermittlung ohne Lizenz und Sanktionen verstoßen habe.

„Das Justizministerium verlangt, dass Binance 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Verfallszahlungen leistet“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland in einer Erklärung vom 21. November 2023. „Dies ist eine der schwerwiegendsten Sanktionen, die wir jemals gegen einen Unternehmensangeklagten in einem Strafverfahren verhängt haben.“

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Zusätzlich zu der Geldstrafe gegen Binance verurteilte das Justizministerium CZ zu einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar, „weil er vorsätzlich gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hat … Zhao und andere Binance-Führungskräfte haben eine bewusste und kalkulierte Anstrengung unternommen, um vom US-Markt zu profitieren, ohne die nach US-Recht erforderlichen Kontrollen zu implementieren“, sagte er.

„Er hat wissentlich Hunderte Millionen Dollar an Transaktionen zwischen US-Nutzern und Nutzern, die US-Sanktionen unterliegen, zugelassen.

„Und seine Plattform hat Kriminelle aus der ganzen Welt beherbergt, die Binance genutzt haben, um ihre gestohlenen Gelder und andere kriminelle Erträge zu transferieren.“

Binance erleichterte Transfers zwischen den USA und sanktionierten Ländern und Kriminellen

Zu diesen kriminellen Transaktionen gehörten Transaktionen zwischen US-Nutzern und sanktionierten Ländern wie dem Iran, Syrien und den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk.

Dazu gehörten auch Transaktionen zwischen US-Nutzern und Kriminellen, die das Darknet zur Geldwäsche nutzten. „Zwischen August 2017 und April 2022 gab es direkte Überweisungen von rund 106 Millionen US-Dollar in Bitcoin von Hydra … einem beliebten russischen Darknet-Markt, der häufig von Kriminellen genutzt wurde und den Verkauf illegaler Waren und Dienstleistungen ermöglichte“, so das Ministerium.

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Der neue CEO Richard Teng strebt eine andere Zukunft bei Binance an

Teng, der Binance im August 2021 nach 30 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor beigetreten ist, sagte in einer Nachricht auf X: „Das Vertrauen, das uns unsere 150 Millionen Nutzer und Tausende von Mitarbeitern entgegenbringen, ist eine Verantwortung, die ich ernst nehme … Ich habe diese Rolle angenommen, damit wir weiterhin die Erwartungen erfüllen und übertreffen können … und gleichzeitig unsere Kernmission, die Freiheit des Geldes, verwirklichen.“