CZ يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance بعد غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بتهمة غسيل الأموال

تم تسليط الضوء على CZ يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance بعد غرامة 4.3 مليار دولار بتهمة غسيل الأموال من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

تشانغبينغ تشاو، المعروف أيضًا باسم « CZ »، استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بعد إقراره بالذنب في غسيل الأموال.

وقال في رسالة على X: «اليوم استقلت... لم يكن من السهل عاطفياً التخلي عن المنصب... لقد ارتكبت أخطاء ويجب أن أتحمل المسؤولية».

ريتشارد تينغ، الذي كان سابقًا المسؤول العالمي عن الأسواق الإقليمية في Binance، سيخلف CZ كرئيس تنفيذي جديد.

اقرأ أيضًا:من هو ريتشارد تينغ؟ الرئيس التنفيذي لـ Binance هو محترف مالي متمرس، مع تركيز جديد على لامركزية المال العالمي

Binance مذنبة بغسيل الأموال ونقل الأموال دون ترخيص

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها فرضت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على Binance بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال ونقل الأموال دون ترخيص والعقوبات.

وقال النائب العام ميريك بي. غارلاند في بيان في 21 نوفمبر 2023: «تطالب وزارة العدل بأن تدفع Binance 4.3 مليار دولار من الغرامات والمصادرة. إنها واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق من مدعى عليه من الشركات في قضية جنائية».

اقرأ أيضًا:وزارة العدل الأمريكية تبحث في تهم الاحتيال ضد Binance

بالإضافة إلى فرض غرامة على Binance، حكمت وزارة العدل أيضًا على CZ بغرامة قدرها 50 مليون دولار، «لانتهاكه المتعمد لقانون السرية المصرفية... قام تشاو وقادة آخرون في Binance بجهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي»، حسبما قال.

«لقد سمح عمدًا بمئات الملايين من الدولارات من المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والمستخدمين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

«واحتضنت منصته مجرمين من جميع أنحاء العالم استخدموا Binance لنقل أموالهم المسروقة ومنتجات إجرامية أخرى».

Binance سهلت التحويلات بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة للعقوبات والمجرمين

شملت هذه المعاملات الإجرامية معاملات بين مستخدمين أمريكيين ودول خاضعة للعقوبات مثل إيران وسوريا ومناطق أوكرانية تحتلها روسيا وهي شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك.

كما تضمنت معاملات بين مستخدمين أمريكيين ومجرمين يستخدمون دارك نت لغسل أموالهم. وقالت الوزارة: «بين أغسطس 2017 وأبريل 2022، كانت هناك تحويلات مباشرة لحوالي 106 ملايين دولار من البيتكوين إلى محافظ Binance.com من هيدرا… سوق دارك نت روسي شهير، يستخدمه المجرمون بشكل متكرر، مما سهل بيع السلع والخدمات غير القانونية».

اقرأ أيضًا:فيتاليك بوتيرين يكشف عن كيفية تبسيط العملات المشفرة للجميع

الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تينغ يتطلع إلى مستقبل مختلف في Binance

قال تينغ، الذي انضم إلى Binance في أغسطس 2021 بعد 30 عامًا من الخبرة في الخدمات المالية، في رسالة على X: «الثقة التي يوليها لنا 150 مليون مستخدم وآلاف الموظفين هي مسؤولية آخذها على محمل الجد… لقد قبلت هذا الدور حتى نتمكن من مواصلة تلبية وتجاوز التوقعات… مع تحقيق مهمتنا الأساسية، حرية المال».