CZ renuncia ao cargo de CEO da Binance após multa de US$ 4,3 bilhões por lavagem de dinheiro

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Changpeng Zhao, também conhecido como « CZ », renunciou ao cargo de CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, após se declarar culpado de lavagem de dinheiro.

« Hoje, renunciei… não foi fácil emocionalmente deixar ir… Cometi erros e devo assumir a responsabilidade », disse ele em uma mensagem no X.

Richard Teng, anteriormente responsável global pelos mercados regionais da Binance, sucederá CZ como novo CEO.

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Binance culpada de lavagem de dinheiro e transmissão de fundos sem licença

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou ter aplicado uma multa de US$ 4,3 bilhões à Binance por violação das leis antilavagem de dinheiro, transmissão de fundos sem licença e sanções.

« O Departamento de Justiça exige que a Binance pague US$ 4,3 bilhões em multas e confisco », disse o procurador-geral Merrick B. Garland em comunicado em 21 de novembro de 2023. « Esta é uma das penalidades mais significativas que já obtivemos de um réu corporativo em um caso criminal. »

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Além de multar a Binance, o Departamento de Justiça também condenou CZ a uma multa de US$ 50 milhões, « por violar deliberadamente o Bank Secrecy Act … Zhao e outros executivos da Binance fizeram um esforço deliberado e calculado para lucrar com o mercado americano sem implementar os controles exigidos pela lei americana », disse ele.

« Ele deliberadamente permitiu centenas de milhões de dólares em transações entre usuários americanos e usuários sujeitos a sanções americanas.

« E sua plataforma acolheu criminosos de todo o mundo que usaram a Binance para mover seus fundos roubados e outros produtos criminosos. »

Binance facilitou transferências entre os EUA e países sancionados e criminosos

Essas transações criminosas incluíam transações entre usuários americanos e países sancionados como Irã, Síria e as regiões ucranianas ocupadas pela Rússia da Crimeia, Donetsk e Luhansk.

Elas também incluíam transações entre usuários americanos e criminosos usando a darknet para lavar seus fundos. « Entre agosto de 2017 e abril de 2022, houve transferências diretas de aproximadamente US$ 106 milhões em bitcoin para carteiras Binance.com da Hydra … um mercado russo popular da darknet, frequentemente usado por criminosos, que facilitava a venda de bens e serviços ilegais », disse o ministério.

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O novo CEO Richard Teng prevê um futuro diferente na Binance

Teng, que entrou na Binance em agosto de 2021 após 30 anos de experiência em serviços financeiros, disse em uma mensagem no X: « A confiança que nossos 150 milhões de usuários e milhares de funcionários depositam em nós é uma responsabilidade que levo a sério … Aceitei este papel para que possamos continuar a atender e superar as expectativas … enquanto realizamos nossa missão principal, a liberdade do dinheiro. »