• 美国 SEC 起诉加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人，指控其运营传销计划，诈骗全球超 20 万投资者逾 6.5 亿美元。
  • NovaTech 主要针对亲和团体，包括海地裔美国人教会社区，通过 WhatsApp 群组和促销活动进行推广。

本台观点
NovaTech 案例体现了监管机构在保护投资者免受欺诈计划影响方面的关键作用。它强调了在加密货币投资中保持警惕的必要性，尤其是针对那些被操纵策略盯上的社区。法律行动表明了对金融不当行为的强硬立场，并凸显了投资者教育和意识的重要性。
—BTW 记者 Vicky Wu

事件经过

美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 提起诉讼，指控他们在全球范围内诈骗了超过 20 万名投资者，筹集了逾 6.5 亿美元。SEC 断言，Petion 夫妇向投资者承诺资金安全且可立即开始获利。然而，他们被指控用新投资者的钱偿还早期投资者并向推广人员支付佣金，同时为自己挪用了数百万美元。该计划运作了四年，直至 NovaTech 于 2023 年 5 月崩溃。

该诉讼是在纽约总检察长 Letitia James 此前采取行动之后进行的，她估计欺诈金额超过 10 亿美元。SEC 和 James 都将该计划定性为传销，即公司通过支付奖金或佣金来招募新投资者。SEC 还指控了六名 NovaTech 推广人员欺诈，声称他们不顾退款的延迟以及美国和加拿大监管行动等警示信号，继续招募投资者。其中一名推广人员 Martin Zizi 已同意支付 10 万美元民事罚款。两起诉讼均寻求对受害者进行赔偿并处以民事罚款。

另请阅读：Robinhood 业绩超预期，受模因股和加密货币交易热潮推动

另请阅读：美国法院命令加密货币交易所 FTX 向客户偿还 127 亿美元

为何重要

这一法律行动凸显了投资加密货币所面临的持续挑战和风险，以及监管监督的重要性。该案强调了脆弱社区，尤其是海地裔美国人，如何成为欺诈计划的目标。Petion 夫妇据称通过社交媒体、Telegram 和WhatsApp，有时使用海地克里奥尔语，利用受害者的宗教信仰进行煽动，Cynthia Petion 自称“牧师 CEO”，并声称 NovaTech 是“上帝愿景”的一部分。此案严酷地提醒投资者，在考虑投资于波动剧烈且往往缺乏监管的加密货币市场时，必须谨慎行事并尽职调查。

SEC 和纽约总检察长的执法行动也表明了监管机构保护投资者、追究欺诈活动参与者责任的承诺。这些诉讼的结果将受到密切关注，并可能为未来涉及加密货币欺诈的案件树立先例。