- 张和李成立空壳公司，在美国开设银行账户，诱骗受害者将资金投入虚假的投资机会。
- 张于周四在洛杉矶被捕，李于四月在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被拘留。
- 美国致力于防止未来的加密货币犯罪，并保护投资者免受类似欺诈活动的侵害。
两名中国公民因参与一项欺诈计划被美国司法部起诉，该计划被称为“杀猪盘”骗局，通过空壳公司洗钱超过 7300 万美元。
骗局运作
根据起诉书，张和李精心策划了一场复杂的骗局，利用空壳公司在美国开设银行账户。受害者被诱骗将资金存入这些账户，表面上是合法的投资机会。这些资金随后通过各种金融机构洗钱，然后转移到巴哈马的银行账户，使得资金流向难以追踪。
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逮捕详情
被确认为张亦成和李达仁的个人因涉嫌参与被称为“杀猪盘”的骗局而被捕。这种手法涉及欺骗受害者投资欺诈性项目。司法部在加利福尼亚中区联邦地区法院公开起诉书后宣布了逮捕行动。
张亦成于周四在洛杉矶被捕，这标志着调查的重要一步。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李达仁于四月在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被拘留。他们的落网是对其活动进行广泛调查的结果。
政府立场
司法部副部长丽莎·莫纳科强调，美国当局致力于追捕加密市场中的欺诈者。她表示：“尽管加密市场中的欺诈形式多样且藏身于许多遥远的地方，但其犯罪者并非法外之徒。”根据司法部的声明，被告每项罪名可能面临最高 20 年的监禁。
这一事态发展传递了美国政府对加密货币欺诈的强硬立场，以及其致力于维护金融市场安全与诚信的决心。通过瞄准高知名度欺诈者并开展国际合作，美国旨在威慑未来的加密货币犯罪，并保护投资者免受类似骗局的侵害。