纽约总检察长 Letitia James 已对加密巨头 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Currency Group（DCG）提起了 11 亿美元的诉讼。
在 Sam Bankman-Fried 事件带来的紧张氛围中，这三家公司被指控编织了巨大的欺诈网络，加密世界正面临一场法律风暴。
影响主要由 Alameda Research 引发
这起诉讼围绕“Gemini Earn”展开，该项目自称是一种让加密货币爱好者以高达 8%的利息赚取数字资产的安全方式，并承诺将成为储蓄账户的未来。但 James 的诉讼指控称，这项计划实则是一颗定时炸弹，其风险远高于他们透露的水平。
诉讼称，Genesis 的贷款风险高，且高度集中在少数第三方手中，尤其是 Alameda Research，占 Genesis 贷款账簿的 60%之多。后果可想而知。
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2022 年 11 月，Genesis 在 FTX 危机中崩溃并随后宣布破产，Gemini Earn 的投资者陷入困境，近 9 亿美元资金被锁定。
尽管 SEC 此前曾就 Gemini Earn 项目针对 Genesis 和 Gemini，声称其构成未经注册的证券发行，但此次诉讼的范围要广泛得多。
投资者未被告知内在风险
Gemini 面临未向客户警告内在风险的指控。同时，Genesis 和 DCG 被指控未能审查其贷款质量，并试图掩盖他们在 2022 年遭受的巨额损失。DCG 首席执行官 Barry Silbert 和 Genesis 首席执行官 Michael Moro 同为本案被告，被指控在 Genesis 财务状况上误导公众。
根据诉讼，纽约总检察长 Letitia James在声明中毫不留情地表示：“这些加密货币公司欺骗了投资者，并试图隐瞒超过 10 亿美元的损失。”
中产阶级投资者在相信他们的资金在 Gemini Earn 中是安全的后，成了最后的“背锅侠”。
虽然 Gemini 选择不立即置评，但他们确实在 X 上发布了一份声明，宣称准备反击。而 Genesis 和 DCG 则对此事保持沉默。
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这起诉讼是加密货币领域监管审查和执法日益加强的一部分。其影响甚至可能超出这三家公司，可能会推迟期待已久的比特币交易所交易基金（ETF）的批准。
包括 DCG 子公司 Grayscale 在内的众多公司都在急切等待 ETF 的批准，但这些指控可能会给这一进程蒙上阴影。