• 在一次全国范围的行动中，德国金融当局从加密货币 ATM 中没收了近 2800 万美元现金。
  • 此次没收是针对存在重大洗钱风险的未受监管机器的打击行动的一部分。

我们的观点
BaFin 与执法机构和德国联邦银行密切合作执行此次行动，突显了打击加密货币领域金融犯罪的协作努力。对无证加密货币 ATM 的打击向运营商发出了强烈信号，即他们必须遵守法规，防止这些机器被用于非法目的。
–Rebecca Xu, BTW 记者

事件详情

据德国金融监管机构BaFin周二的声明，德国当局开展了一次针对加密货币 ATM 的全国性行动，查获了近 2800 万美元现金。

BaFin 表示，此次行动专门针对 13 台被发现在没有必要许可证的情况下运营、构成洗钱风险的机器。这些 ATM 用于交易比特币和其他加密货币，分布在 35 个不同地点。

加密货币 ATM 由于可能被用于洗钱和恐怖主义融资等非法活动，已成为全球监管机构日益关注的问题。这些机器允许用户用现金兑换加密货币或反之，提供了一定程度的匿名性，可能被犯罪分子利用。

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为何重要

德国对加密货币 ATM 的打击表明，加密货币市场正朝着加强监管和监督的方向发展。这凸显了全球当局寻求降低数字货币相关风险的趋势。

此次行动提醒加密货币 ATM 运营商和用户，遵守监管要求并遵守反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）义务的重要性。也突显了在加密货币领域加强透明度和监督以防范非法活动并保护投资者的必要性。

BaFin 可能会推出简化措施来监管加密货币，强调全球监管协调、风险管理和投资者保护，同时促进市场诚信和技术创新。

这一发展可能导致德国及其他地区对加密货币相关活动的进一步监管和加强审查，最终塑造加密货币和数字资产的未来监管框架。这也向行业中的不良分子发出警告，即非法活动将不被容忍，并将采取措施维护金融体系的完整性。