• Alexander Vinnik，BTC-e 联合创始人，在全面调查揭露了 2011 年至 2017 年间的一系列非法活动后，对洗钱共谋指控供认不讳。
  • 美国司法部（DOJ）在一份新闻声明中称，在 Vinnik 的领导下，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，吸引了全球超过一百万用户，为来自勒索软件攻击、贩毒和计算机黑客等各种非法活动的资金洗钱提供了便利。
  • 由于缺乏法律合规措施，包括未在 FinCEN 注册以及未遵守反洗钱（AML）或了解你的客户（KYC）规定，BTC-e 最终导致了犯罪损失和 Vinnik 的法律后果。

加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人 Alexander Vinnik 已承认洗钱共谋指控，此前的全面调查揭露了 2011 年至 2017 年期间的一系列非法活动。

惊人的法律合规缺失

美国司法部（DOJ）声称，在 Vinnik 掌管 BTC-e 期间，该平台处理了超过 90 亿美元的交易，吸引了全球超过一百万用户。来自勒索软件攻击、贩毒和计算机黑客等多种非法活动的资金通过该网络洗白。

调查表明，BTC-e 在运营中缺乏基本的法律合规措施。

令人震惊的是，该交易所未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，也无视反洗钱（AML）或了解你的客户（KYC）规定。

由于这些缺陷，BTC-e 在试图隐藏资金交易的个人中广受欢迎。

此外，调查发现 Vinnik 在全球设立了许多空壳公司和银行账户，通过 BTC-e 为非法资金流动提供便利，造成至少 1.21 亿美元的犯罪损失。

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美国司法部准备对 Vinnik 量刑

Vinnik 于 2017 年因涉嫌洗钱在希腊被拘留；2020 年，他被引渡至法国。在法国期间，他被判洗钱罪名成立，但勒索软件指控不成立，被判处五年监禁。

Vinnik 的法律团队试图上诉，辩称他仅是交易所员工，与 BTC-e 的任何非法活动无关，但上诉未能成功。

Vinnik 在法国监狱服刑两年后，于 2022 年 8 月 5 日被引渡至美国。

美国司法部宣布，Vinnik 的量刑将由联邦地区法院法官决定，法官将根据一系列法定因素及《美国量刑指南》进行考量。

美国当局对加密货币交易所及其高管提出了类似指控，例如前 FTX 首席执行官Sam Bankman-Fried于 3 月 28 日因七项重罪被判处 25 年监禁。