• 涉及加密货币交易所币安及其两名高管的尼日利亚法院逃税审判已推迟至 5 月 17 日。
  • 币安及其高管在访问尼日利亚期间被指控四项逃税罪名，并于 2 月 28 日被捕。
  • 除了逃税审判外，币安及其高管还面临尼日利亚反腐败机构——经济和金融犯罪委员会（EFCC）超过 3500 万美元的洗钱指控。

加密货币交易所币安的逃税审判及其两名高管在尼日利亚法院被推迟至 5 月 17 日。延迟的原因是尚未正式向该交易所送达指控。

对币安的指控

币安及其高管于 2 月 28 日被拘留，并被指控在尼日利亚犯有四项逃税罪名。其中包括 39 岁的美国公民、金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan，以及 37 岁的英国-肯尼亚裔非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla。

作为遏制货币投机的一部分，联邦政府禁止了加密货币渠道，这导致了逮捕行动。尼日利亚政府被法院命令接收关于使用币安平台的尼日利亚交易者的数据和信息。

指控集中在币安涉嫌未向尼日利亚联邦内陆税收局（FIRS）登记税款缴纳。Gambaryan 周五在阿布贾出庭，但未提出抗辩。而 Anjarwalla 则未到场，因为他已于 2024 年 3 月逃离该国，此前他躲避了逮捕。

除了逃税审判外，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）还指控币安及其高管洗钱超过 3500 万美元。该审判计划于 5 月 2 日恢复。

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关于币安逃税审判的后续信息

Gambaryan 被拘留后，币安周四在迪拜的 Token2049 加密货币会议上宣布，正与尼日利亚当局密切合作。该公司未出庭，也未立即回应置评请求。

币安高管 Tigran Gambaryan 仍被关押在 Kuje 惩教中心。与此同时，尼日利亚阿布贾的一家联邦高等法院重新安排了对其保释申请的听证会。

然而，Gambaryan 同时也因政府涉嫌侵犯其基本人权而起诉政府。根据 Gambaryan 的动议，他在尼日利亚的拘留和护照被扣押违反了该国宪法，该宪法维护每个人的个人自由权。