ナイジェリア、金融犯罪容疑でバイナンス CEO に召喚状

ナイジェリアによるバイナンス CEO への金融犯罪容疑での召喚は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存関係、または市場の可視性に関連しているため、BTW メディアによってプロファイルされています。

• ナイジェリア下院の金融犯罪委員会は、マネーロンダリングとテロ資金供与の疑いで、バイナンスの CEO リチャード・テン氏を召喚した。
• バイナンスは 3 月 4 日までに委員会に出席する必要があり、ナイジェリア中央銀行は 2023 年に同取引所を介した「不審な資金の流れ」に懸念を表明していた。
• 委員会の議長ジンジャー・オヌシベ氏は、バイナンスが召喚を無視した場合、委員会は憲法上の権限を行使し、ナイジェリア国民を金融犯罪から守るために必要な措置を取ると警告した。

マネーロンダリングとテロ資金供与の疑惑を受け、ナイジェリア下院の金融犯罪委員会は、バイナンスの CEO リチャード・テン氏に証言を求めて召喚した。

バイナンスに回答期限

地元ニュースメディアのパンチが報じたところによると、委員会のジンジャー・オヌシベ議長はバイナンスに対し、2024 年 3 月 4 日までに委員会に出席するよう求めた。

2 月 27 日、ナイジェリア中央銀行（CBN）総裁は、2023 年に同取引所を介した「不審な資金の流れ」を挙げ、バイナンスへの懸念を表明した。

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ナイジェリア委員会が措置を警告

オヌシベ議長は警告を発し、バイナンスが召喚を無視すれば、委員会は憲法上の権限を行使し、適切な措置を取ると述べた。

委員会は 2023 年にもテン氏の出席を求めていた。

オヌシベ氏はテン氏が複数の招待を無視したことに失望を表明し、テン氏が現行法を完全に軽視していると強調した。

オヌシベ氏は金融犯罪との戦いへの委員会の決意を改めて表明し、憲法に基づき、特に外国企業が関与する金融犯罪からナイジェリア国民を守る権限が与えられていると強調した。