Nigeria erlässt Vorladung an Binance-CEO wegen angeblicher Finanzverbrechen

Nigeria erlässt Vorladung an Binance-CEO wegen angeblicher Finanzverbrechen wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Belege es mit Internetinfrastruktur, Governance, operativen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit in Verbindung bringen.

• Der Ausschuss für Finanzverbrechen des Repräsentantenhauses von Nigeria hat den Binance-CEO Richard Teng wegen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorwürfen vorgeladen.
• Binance hat bis zum 4. März Zeit, um vor dem Ausschuss zu erscheinen, nachdem die nigerianische Zentralbank Bedenken über „verdächtige Geldflüsse“ über die Handelsplattform im Jahr 2023 geäußert hat.
• Der Ausschussvorsitzende Ginger Onwusibe warnte, dass der Ausschuss notwendige Maßnahmen ergreifen werde, falls Binance die Vorladung ignoriere, und betonte seine verfassungsmäßige Befugnis, Nigerianer vor Finanzverbrechen zu schützen.

Aufgrund von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorwürfen hat der Ausschuss für Finanzverbrechen des Repräsentantenhauses von Nigeria den Binance-CEO Richard Teng vorgeladen, um auszusagen.

Binance hat eine Frist zur Antwort

Punch, eine lokale Nachrichtenquelle,berichtet, dass Ginger Onwusibe, der Vorsitzende des Ausschusses, Binance bis zum 4. März 2024 Zeit gegeben hat, vor dem Ausschuss zu erscheinen.

Am 27. Februar äußerte der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank (CBN) Bedenken hinsichtlich Binance und verwies auf „verdächtige Geldflüsse“ über die Handelsplattform im Jahr 2023.

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Der nigerianische Ausschuss droht mit Maßnahmen

Der Vorsitzende Onwusibegab eine Warnung herausund erklärte, der Ausschuss werde seine verfassungsmäßige Befugnis nutzen und geeignete Maßnahmen ergreifen, falls Binance die Vorladung ignoriere.

Der Ausschuss hatte Teng bereits 2023 aufgefordert, zu erscheinen.

Onwusibedrückte seine Enttäuschung über Teng aus, weil dieser mehrere Einladungen ignoriert habe. Onwusibe betonte Tengs völlige Missachtung der geltenden Gesetze.

Er bekräftigte die Entschlossenheit des Ausschusses, Finanzverbrechen zu bekämpfen, undbetonte, dass sie durch die Verfassung befugt seien, Nigerianer vor Finanzverbrechen zu schützen, insbesondere vor solchen, an denen ausländische Unternehmen beteiligt sind.