Nigeria emite una citación al CEO de Binance por presuntos delitos financieros

Nigeria emite citación al CEO de Binance por presuntos delitos financieros es perfilado por BTW Media porque la evidencia publicada lo vincula con la infraestructura de internet, la gobernanza, las dependencias operativas o la visibilidad del mercado.

• El Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha citado al CEO de Binance, Richard Teng, por acusaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Se le ha dado a Binance hasta el 4 de marzo para comparecer ante el comité, mientras que el Banco Central de Nigeria expresó su preocupación por los “flujos sospechosos” de efectivo a través del exchange en 2023.
• El presidente del comité, Ginger Onwusibe, advierte que si Binance ignora la citación, el comité tomará las medidas necesarias, haciendo hincapié en su autoridad constitucional para proteger a los nigerianos de los delitos financieros.

Debido a las acusaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo, el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria ha citado al CEO de Binance, Richard Teng, para que preste testimonio.

Binance tiene fecha límite para responder

Punch, una fuente de noticias local,informaque Ginger Onwusibe, presidente del comité, le dio a Binance hasta el 4 de marzo de 2024 para comparecer ante el comité.

El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN) expresó su preocupación por Binance, citando “flujos sospechosos” de efectivo a través del exchange en 2023.

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El comité nigeriano advierte que tomará medidas

El presidente Onwusibeemitióuna advertencia, afirmando que el comité utilizaría su autoridad constitucional y tomaría las medidas apropiadas si Binance desacataba la citación.

El comité ya le había solicitado a Teng que compareciera en 2023.

Onwusibeexpresósu decepción con Teng por ignorar múltiples invitaciones. Onwusibe recalcó el total desprecio de Teng por las leyes vigentes.

Reiterando la determinación del comité de luchar contra los delitos financieros, Onwusibeenfatizóque están facultados por la constitución para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran a corporaciones extranjeras.