- A Comissão de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, por alegações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- A Binance tem até 4 de março para comparecer perante a comissão, tendo o Banco Central da Nigéria expressado preocupações sobre "fluxos suspeitos" de dinheiro por meio da plataforma de câmbio em 2023.
- O presidente da comissão, Ginger Onwusibe, adverte que se a Binance ignorar a convocação, a comissão tomará as medidas necessárias, enfatizando sua autoridade constitucional para proteger os nigerianos de crimes financeiros.
Devido a alegações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a Comissão de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, para testemunhar.
Binance tem prazo para responder
Punch, uma fonte de notícias local,reportaque Ginger Onwusibe, o presidente da comissão, deu à Binance até 4 de março de 2024 para comparecer perante a comissão.
Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria (CBN) expressou preocupações sobre a Binance, citando "fluxos suspeitos" de dinheiro por meio da plataforma de câmbio em 2023.
Leia também:Aplicativo nigeriano de pagamentos sociais encerra serviços de câmbio de criptomoedas
Comissão nigeriana adverte sobre medidas
O presidente Onwusibeemitiuum aviso, declarando que a comissão usaria sua autoridade constitucional e tomaria medidas apropriadas se a Binance ignorasse a convocação.
A comissão já havia solicitado que Teng comparecesse em 2023.
Onwusibeexpressousua decepção com Teng por ter ignorado múltiplos convites. Onwusibe destacou o desprezo total de Teng pelas leis vigentes.
Reiterando a determinação da comissão em combater crimes financeiros, Onwusibeenfatizouque eles são autorizados pela constituição a proteger os nigerianos de crimes financeiros, especialmente aqueles envolvendo empresas estrangeiras.