نيجيريا تستدعي الرئيس التنفيذي لـ Binance بتهم جرائم مالية مزعومة

يتم تناول موضوع استدعاء نيجيريا للرئيس التنفيذي لـ Binance بتهم جرائم مالية مزعومة من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• استدعت لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب النيجيري الرئيس التنفيذي لـ Binance، Richard Teng، بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أمام Binance حتى 4 مارس لتقديم نفسه أمام اللجنة، بعد أن أعرب البنك المركزي النيجيري عن مخاوفه بشأن «تدفقات مشبوهة» للأموال عبر منصة التبادل في عام 2023.
• يُحذر رئيس اللجنة، Ginger Onwusibe، من أنه إذا تجاهلت Binance الاستدعاء، فستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة، مؤكداً سلطتها الدستورية لحماية النيجيريين من الجرائم المالية.

بسبب مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استدعت لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب النيجيري الرئيس التنفيذي لـ Binance، Richard Teng، للإدلاء بشهادته.

Binance لديه مهلة للرد

ذكرت Punch، وهي مصدر إخباري محلي،أنGinger Onwusibe، رئيس اللجنة، منح Binance حتى 4 مارس 2024 لتقديم نفسه أمام اللجنة.

في 27 فبراير، أعرب محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN) عن مخاوفه بشأن Binance، مشيراً إلى «تدفقات مشبوهة» للأموال عبر منصة التبادل في عام 2023.

اقرأ أيضا:تطبيق مدفوعات اجتماعية نيجيري يغلق خدمات تبادل العملات المشفرة

اللجنة النيجيرية تحذر من اتخاذ إجراءات

أصدر الرئيس Onwusibeتحذيراً، قائلاً إن اللجنة ستستخدم سلطتها الدستورية وستتخذ الإجراءات المناسبة إذا تجاهلت Binance الاستدعاء.

كانت اللجنة قد طلبت سابقاً من Teng تقديم نفسه في عام 2023.

أعرب Onwusibeعن خيبة أملهتجاه Teng لتجاهله دعوات متعددة. وأكد Onwusibe على تجاهل Teng التام للقوانين السارية.

مؤكداً على تصميم اللجنة على مكافحة الجرائم المالية، شدد Onwusibeعلىأنهم مخولون دستورياً لحماية النيجيريين من الجرائم المالية، خاصة تلك التي تنطوي على شركات أجنبية.