- Комиссия по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии вызвала генерального директора Binance Richard Teng по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма.
- Binance должна до 4 марта предстать перед комиссией; Центральный банк Нигерии выразил обеспокоенность по поводу «подозрительных потоков» денежных средств через биржевую платформу в 2023 году.
- Председатель комиссии Ginger Onwusibe предупреждает, что если Binance проигнорирует вызов, комиссия примет необходимые меры, подчеркивая свои конституционные полномочия защищать нигерийцев от финансовых преступлений.
В связи с обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма Комиссия по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии вызвала генерального директора Binance Richard Teng для дачи показаний.
У Binance есть время для ответа
Punch, местное информационное издание,сообщает, что председатель комиссии Ginger Onwusibe дал Binance срок до 4 марта 2024 года, чтобы предстать перед комиссией.
27 февраля управляющий Центрального банка Нигерии (CBN) выразил обеспокоенность в связи с Binance, сославшись на «подозрительные потоки» денежных средств через биржевую платформу в 2023 году.
Читайте также:Нигерийское приложение для социальных выплат прекращает услуги обмена криптовалют
Нигерийская комиссия предупреждает о мерах
Председатель Onwusibeвыпустилпредупреждение, заявив, что комиссия использует свои конституционные полномочия и примет соответствующие меры, если Binance проигнорирует вызов.
Комиссия уже просила Teng явиться в 2023 году.
Onwusibeвыразилразочарование в связи с тем, что Teng проигнорировал многочисленные приглашения. Onwusibe подчеркнул полное пренебрежение Teng к действующим законам.
Подтверждая решимость комиссии бороться с финансовыми преступлениями, Onwusibeподчеркнул, что конституция наделяет их полномочиями защищать нигерийцев от финансовых преступлений, особенно тех, что связаны с иностранными компаниями.