Région
Europe et Moyen-Orient
La veille régionale Europe et Moyen-Orient explique comment les entreprises, les personnes, les décisions politiques, les opérations réseau, les signaux d’investissement, la demande de centres de données, l’exécution des projets télécoms et les contraintes de marché façonnent le déploiement des infrastructures dans un même marché géographique ou périmètre de gouvernance. La page relie les articles publiés aux preuves, aux acteurs régionaux, aux dépendances opérationnelles, au contexte de marché et aux risques clients ou réglementaires qui, autrement, seraient répartis entre différentes pages thématiques ou pages d’entreprise. Les lecteurs peuvent comparer qui est actif, quels signaux sont étayés par des preuves publiques, comment le risque d’exécution local s’articule avec la stratégie plus large des infrastructures Internet et quels changements peuvent affecter les clients, les partenaires, les régulateurs ou la planification des investissements. Les lecteurs peuvent aussi comprendre la géographie, les secteurs d’infrastructure concernés, la base de preuves publiques et les questions pratiques qui rendent la page régionale plus utile qu’une simple liste d’articles.
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Greensill Capital: le financement de la chaîne d'approvisionnement et le périmètre réglementaire deviennent un test de responsabilité pour la supervision
La faillite de Greensill Capital montre qu'une structure de financement peut franchir les frontières du crédit, de l'assurance, de la titrisation et de la distribution de fonds plus rapidement qu'un superviseur ne peut assembler l'ensemble du tableau des risques.
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Patisserie Valerie a fait de la vérification de trésorerie et du contrôle d'audit un test de responsabilité comptable
Patisserie Holdings montre pourquoi la trésorerie, la dette bancaire, les revenus et les journaux doivent être vérifiés comme un seul système de contrôle, et pourquoi une opinion d'audit n'a de valeur que lorsque des preuves contradictoires modifient le travail.
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Cum-Ex: les remboursements d'impôt sur dividendes et la preuve de garde transfrontalière comme test de gouvernance fiscale
Cum-Ex est souvent réduit à une histoire de transaction ingénieuse ou de faille. Cette description est trop étroite pour la responsabilité. La question décisive n'était pas simplement de savoir si les actions se déplaçaient autour d'une date de dividende.
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Airbus a fait de la diligence raisonnable des intermédiaires et de la divulgation du crédit à l'exportation un test de conformité d'entreprise
Les résolutions coordonnées d'Airbus en 2020 ont fait plus que d'attacher une très lourde conséquence financière. Elles ont exposé une question opérationnelle: l'entreprise peut-elle prouver, avant qu'un contrat ne soit remporté, qui est son partenaire, quel service il rend…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Credit Suisse a fait de la diligence raisonnable et de la divulgation des prêts au Mozambique un test de responsabilité du contrôle bancaire
L'affaire de financement maritime du Mozambique n'était pas seulement une histoire de fonctionnaires corrompus, de banquiers malhonnêtes ou d'entrepreneurs. C'était un test de contrôle institutionnel. Credit Suisse a contribué à organiser et financer d'importantes transactions…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Les opérations de miroir de Deutsche Bank ont fait de la surveillance des transactions transfrontalières un test de responsabilité en matière de gouvernance LBC
Le dossier des opérations de miroir de Deutsche Bank constitue un test particulièrement clair pour savoir si une banque mondiale peut percevoir un même schéma économique lorsque ses composantes formelles sont réparties entre clients, bureaux, devises, portefeuilles de…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Paiements intermédiaires de Rolls-Royce et contrôle des unités commerciales: un test mondial de conformité et de responsabilité
Les résolutions coordonnées de Rolls-Royce de 2017 sont souvent résumées par une pénalité mondiale et l'ampleur des faits reprochés, mais ce résumé néglige la question centrale: un groupe d'ingénierie peut légitimement recourir à des intermédiaires, mais l'échec de responsabilité…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Siemens: paiements hors bilan et contrôle des consultants comme test de conformité et de responsabilité
L'affaire Siemens est une étude de la façon dont une entreprise mondiale peut avoir des politiques mais manquer d'un système de contrôle opérationnel capable d'arrêter les transferts de valeur dissimulés. C'est aussi un avertissement contre le fait de regrouper différents…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
ABB: la vérification des sous-traitants de Kusile comme test de responsabilité des marchés publics
Le dossier Kusile d'ABB n'est pas seulement une affaire de corruption. C'est un test de savoir si un fournisseur multinational peut rendre chaque sous-traitant et paiement à haut risque sur un projet d'infrastructure publique explicable avant le transfert de fonds. Il décrit des…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
HSBC a fait du risque de correspondant au Mexique et de la surveillance des transactions un test de responsabilité en matière de gouvernance LBC
Le dossier de banque correspondante de HSBC au Mexique teste si un groupe mondial peut reconnaître qu'une relation de filiale peut augmenter plutôt que réduire le risque de criminalité financière. La question de responsabilité n'est pas de savoir si une politique a utilisé le…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Standard Chartered a transformé le contrôle des sanctions et la divulgation aux examinateurs en un test de responsabilité de gouvernance bancaire
Le dossier de Standard Chartered ne se limite pas à un seul cas. Il s'agit d'une succession d'actions pénales, de sanctions, prudentielles et de surveillance étatique aux faits et effets distincts. La banque a reconnu les faits dans un accord de poursuite différée de 2012 et a…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
SAP: intermédiaires et contrôles contractuels du secteur public sud-africain, un test de responsabilité
Le dossier sud-africain de SAP SE n'est pas un jugement de corruption indifférencié. SAP SE a conclu un accord de poursuite différée de trois ans avec les États-Unis et a reconnu l'exposé des faits qui y est annexé; l'information déposée reste une accusation dont la poursuite a…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Paiements d'entrée sur le marché ouzbek et vérifications de propriété effective: le test de conformité de Telia
Le dossier Telia-Ouzbékistan demande ce qu'un groupe de télécommunications multinational doit prouver avant de payer pour l'accès au marché dans un État où les licences, les fréquences et les ressources de numérotation dépendent d'un pouvoir discrétionnaire officiel concentré. La…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
La filiale estonienne de Danske Bank : le portefeuille non-résident, l’escalade LCB-FT et la responsabilité bancaire transfrontalière
Le dossier estonien de Danske Bank montre qu’un dispositif de lutte contre le blanchiment ne vaut que si les signaux produits par une filiale, les contrôles du groupe, les déclarations aux banques correspondantes et les décisions de sortie peuvent être reliés, contestés et…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
NatWest a fait de la surveillance des dépôts en espèces et de l’escalade du risque client un test de responsabilité AML bancaire
L’affaire Fowler Oldfield de National Westminster Bank Plc n’est pas le récit d’une banque condamnée pour blanchiment en tant que telle. C’est le dossier pénal d’un établissement qui a plaidé coupable pour ne pas avoir respecté les exigences de surveillance prévues par les règles…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Serco Geografix a transforme la facturation de la surveillance electronique et le controle de la maison mere en test de responsabilite publique
Le dossier Serco sur la surveillance electronique ne doit pas etre reduit a une seule etiquette de scandale d'entreprise. La revue du ministere de la Justice en 2013 portait sur des etats de facturation contestes dans des contrats de surveillance electronique. L'affaire…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Netel sécurise jusqu'à 202 millions de SEK avant sa fusion avec Infrea
Netel demande à ses actionnaires d'accepter une forte hausse du nombre de titres — jusqu'à environ 54 % de dilution pour un actionnaire qui ne souscrit pas — afin de refinancer sa dette avant la fusion prévue avec Infrea.
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Costa Concordia: la navigation et l'évacuation comme test de responsabilité pour les navires à passagers
Le naufrage du Costa Concordia est devenu un test de responsabilité pour les navires à passagers car la séquence fatale a franchi les frontières séparées des opérations de croisière. Le commandant, l'équipage, l'entreprise et les autorités ont chacun joué un rôle. La leçon…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Le thalidomide: la preuve du risque tératogène et l'approbation des médicaments, un test de responsabilité pharmaceutique
Le thalidomide est devenu un test de responsabilité pharmaceutique: un sédatif présenté comme remède pour la grossesse a traversé les marchés sans système de preuve adéquat; la reconnaissance clinique d'anomalies a dû surmonter des obstacles; et le retrait, les litiges et les…
Entreprises institutionnels Europe et Moyen-Orient
Barings Bank a fait de la ségrégation des opérations de trading et du reporting des risques un test de responsabilité en matière de gouvernance bancaire
L'effondrement de Barings en 1995 montre pourquoi une banque doit prouver de manière indépendante que l'autorité de trading, les enregistrements de règlement, le financement des marges, les limites de risque et les rapports au conseil décrivent la même réalité économique.