米国、7300 万ドルの暗号詐欺を取り締まり

「米国が 7300 万ドルの暗号詐欺を取り締まり」は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用上の依存関係、または市場の可視性に関連付けているため、BTW Media によってプロファイルされています。

• 張と李は、米国で銀行口座を開設するためにシェルカンパニーを設立し、被害者を偽の投資機会に誘い込んだ。
• 張は木曜日にロサンゼルスで逮捕され、李は 4 月にアトランタのハーツフィールド・ジャクソン国際空港で逮捕された。
• 米国は、今後の暗号通貨関連の犯罪を防止し、同様の詐欺行為から投資家を保護しようとしている。

2 人の中国人容疑者が、米司法省により、7300 万ドル以上をシェルカンパニーを通じて洗浄した「pig butchering」詐欺に関与したとして起訴された。

詐欺の手口

起訴状によると、張と李はシェルカンパニーを使って米国の銀行口座を開設する複雑な計画を画策した。被害者は騙され、合法的な投資機会を装ってこれらの口座に資金を預け入れた。その後、資金はさまざまな金融機関を通じて洗浄され、最終的にバハマの銀行口座に送金され、資金の追跡が困難になった。

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逮捕の詳細

Yicheng Zhang と Daren Li として特定された個人は、いわゆる「pig butchering」詐欺での役割の疑いで逮捕された。この手口は、被害者を騙して不正な計画に投資させるものだ。米司法省は、カリフォルニア中部地区連邦地方裁判所に起訴状を公開した後、逮捕を発表した。

Yicheng Zhang は木曜日にロサンゼルスで逮捕され、捜査の重要な節目となった。中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ Daren Li は、4 月にアトランタのハーツフィールド・ジャクソン国際空港で逮捕された。彼らの逮捕は、彼らの活動に関する大規模な捜査の結果である。

政府の立場

リサ・モナコ司法副長官は、暗号通貨市場における詐欺師を追及する米当局のコミットメントを強調した。彼女は「暗号通貨市場における詐欺は多くの形を取り、遠く離れた場所に隠れているが、その加害者は法の手の届かない場所にはいない」と述べた。司法省の声明によると、被告人は各訴因につき最高 20 年の懲役刑に処される可能性がある。

この展開は、暗号通貨関連の詐欺に関する米政府の立場と、金融市場の安全性と完全性を維持する決意を示す強力なメッセージを送るものだ。大規模な詐欺師を標的にし、国際協力を活用することで、米国は将来の暗号通貨犯罪を抑止し、同様の計画から投資家を保護することを目指している。