インドが暗号通貨取引所の取り締まりを継続

インドの暗号通貨取引所への取り締まりは、インターネットインフラ、ガバナンス、運用面の依存関係、または市場での可視性に関連する公開証拠があるため、BTW Media によってプロファイルされています。

• インドは、Binance などの海外暗号通貨取引所を規制する措置を取っています。
• 世界最大の暗号通貨取引所である Binance は、過去 1 年間、世界中の規制当局からの圧力が高まっています。

インド、暗号通貨取引の取り締まりを強化

インドは、Binance などの海外暗号通貨取引所に対し、違法に営業しているとして取り締まりを行い、現地ユーザーのサイトへのアクセスをブロックする措置を取っています、とBloomberg は伝えています。

インド金融情報機関（UIF）は、Binance、Kraken、KuCoin、Huobi を含む複数の取引所に対し、いわゆるコンプライアンス遵守通知を発出しました。12 月 28 日の声明によると、当局は情報省に対し、9 事業体のウェブアドレスをブロックするよう要請しました。

インド政府は今年、暗号資産業界に重要な規制を課し、他国と同様にデジタル資産規制を強化しました。1 年前に導入された取引税により取引量が急減し、地元の暗号通貨取引所に打撃を与えました。説明通知は、個人または事業体が不正行為を行った疑いがある場合に発出されます。これは法律を遵守していることを証明するための正式な要件です。

UIF は声明で、一部の海外事業体が多くのインド人ユーザーにサービスを提供しているが、マネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与防止（CFT）の枠組みに登録・準拠していないと述べました。

前回の G20 サミットで、インドのナレンドラ・モディ首相は、暗号通貨に関する包括的なグローバル規制の確立を支持する立場を示しました。モディ首相が技術進歩の採用と統一的なアプローチを強調したことは、インドの暗号通貨に対する姿勢が変化する可能性を示しています。

併せてお読みください：インドのモディ首相、G20 サミットで暗号通貨のグローバル枠組みを提唱

経済はジレンマに直面

地元取引所は、新税によりインドの暗号通貨トレーダーが非課税のオフショアプラットフォームに移行せざるを得なくなり、収益がさらに悪化していると不満を述べています。CoinDCX の CEO である Sumit Gupta 氏は、10 月に取引量の 95％が海外取引所に流出したと推定しました。

Bloomberg は 2021 年、インドのマネーロンダリング防止当局が Binance のゲームアプリに関する捜査への関与の可能性を調査していると報じました。Binance の広報担当者はコメントの要請にすぐには応答しませんでした。

世界最大の暗号通貨取引所である Binance は、過去 1 年間、世界的な規制当局からの圧力が高まっています。11 月、同社は米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反で有罪を認め、43 億ドルの支払いに合意しました。一方、共同創業者兼 CEO の Changpeng Zhao 氏は、米国当局との和解の一環として辞任することで合意しました。