• Binance の創業者で CZ としても知られる Changpeng Zhao は、マネーロンダリング防止法違反により、禁錮 3 年の実刑判決を受ける可能性があります。
  • 米国検察当局は、Binance が「無法地帯」の精神で運営され、犯罪行為を助長したと非難しています。

米国検察当局は、Binance の創業者で元 CEO の Changpeng Zhao が禁錮 3 年の実刑判決を受けることを望んでいます。

米国検察当局、Zhao を重大犯罪で告発

Changpeng Zhao（世界最大の暗号資産取引所 Binance の創業者で元 CEO）は、マネーロンダリング防止法違反で有罪を認めた後、禁錮 3 年の判決を受ける可能性があります。米国検察当局は、この刑期が Zhao の違反の重大性を反映すると主張し、この判決を求めています。

火曜夜にシアトルの連邦裁判所に提出された文書で、検察当局は、Zhao を連邦ガイドラインが推奨する最長 18 か月の 2 倍の刑期に処することで、意図的な違反の重大性が強調されると述べました。検察は、Binance が「無法地帯」の精神で運営され、犯罪者を受け入れ、ハマス、アルカイダ、イスラム国などの指定テロ組織が関与する 10 万件以上の不審な取引を報告しなかったと非難しました。さらに、検察は、Zhao のプラットフォームが児童性的虐待コンテンツの販売を促進し、ランサムウェア身代金の大きな割合を受け取っていたと主張しました。

「ユーザーを引き付け、事業を成長させ、裕福になる最善の方法は米国法に違反することだという経営判断を下した」と検察当局は述べました。

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Zhao、巨額の罰金に直面

Zhao は昨年 11 月に Binance の CEO を辞任し、すでに 43.2 億ドルの刑事罰金を受け入れています。弁護団は、責任の承認、5000 万ドルの刑事罰金、Binance のコンプライアンス基準改善への取り組みを挙げて、執行猶予を求めています。

Binance が直面する課題にもかかわらず、暗号資産業界は急速な成長を続けています。しかし、Zhao のようなケースは、業界における強固なコンプライアンス対策の必要性を浮き彫りにしています。規制当局が暗号資産取引所への監視を強化する中、業界関係者は長期的な存続可能性と信頼性を確保するために適応する必要があります。リチャード・ジョーンズ連邦地方判事は、4 月 30 日に Zhao の判決を言い渡す予定です。