• يواجه Changpeng Zhao، مؤسس Binance، المعروف أيضًا باسم CZ، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتهاك قوانين غسل الأموال.
  • يتهم المدعون العامون الأمريكيون Binance بالعمل بعقلية "الغرب المتوحش" وتشجيع الأنشطة الإجرامية.

تريد النيابة العامة الأمريكية أن يقضي Changpeng Zhao، مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

المدعون العامون الأمريكيون يتهمون تشاو بارتكاب جرائم خطيرة

Changpeng Zhao، مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أقر بالذنب في انتهاك قوانين غسل الأموال. ويطلب المدعون العامون الأمريكيون هذه العقوبة على أساس أنها تعكس خطورة جرائم تشاو.

في وثيقة تم تقديمها مساء الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في سياتل، قال المدعون العامون إن إدانة تشاو بضعف الحد الأقصى للعقوبة الموصى بها بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية البالغة 18 شهرًا من شأنه أن يؤكد خطورة انتهاكاته المتعمدة. واتهموا Binance بالعمل بعقلية "الغرب المتوحش"، والترحيب بالمجرمين، وعدم الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة مرتبطة بجماعات إرهابية مصنفة مثل حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، زعم المدعون العامون أن منصة تشاو سهلت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على حصة كبيرة من مدفوعات الفدية من برامج الفدية.

قال المدعون العامون: "لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القوانين الأمريكية هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وإثراء نفسه".

اقرأ أيضًا:تأجيل محاكمة Binance في قضية التهرب الضريبي في نيجيريا إلى 17 مايو

اقرأ أيضًا:Binance تتحدى العاصفة القانونية بعد حملة نيجيريا

تشاو يواجه غرامات باهظة

تشاو، الذي استقال من منصب رئيس Binance في نوفمبر الماضي، وافق بالفعل على غرامة قدرها 4.32 مليار دولار. ويدعو محاموه إلى إطلاق سراحه بكفالة، مشيرين إلى اعترافه بالذنب وغرامة قدرها 50 مليون دولار وجهوده لتحسين معايير الامتثال في Binance.

على الرغم من التحديات التي تواجه Binance، لا تزال صناعة العملات المشفرة تنمو بسرعة. ومع ذلك، توضح حالات مثل قضية تشاو الحاجة إلى تدابير امتثال قوية في الصناعة. مع تشديد الجهات التنظيمية قبضتها على بورصات العملات المشفرة، سيحتاج اللاعبون في الصناعة إلى التكيف لضمان استمراريتهم ومصداقيتهم على المدى الطويل. من المتوقع أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز الحكم على تشاو في 30 أبريل.