• Changpeng Zhao, fundador da Binance, também conhecido como CZ, enfrenta uma pena de três anos de prisão por violação de leis de lavagem de dinheiro.
  • Procuradores dos EUA acusam a Binance de agir com uma mentalidade de 'Velho Oeste' e promover atividades criminosas.

O Ministério Público dos EUA quer que Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, cumpra uma pena de três anos de prisão.

Procuradores dos EUA acusam Zhao de crimes graves

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, pode ser condenado a três anos de prisão depois de se declarar culpado por violação de leis de lavagem de dinheiro. Os procuradores dos EUA pedem essa pena, argumentando que ela reflete a gravidade dos crimes de Zhao.

Em um documento protocolado na terça-feira à noite em um tribunal federal em Seattle, os procuradores afirmaram que uma condenação de Zhao ao dobro da pena máxima recomendada pelas diretrizes federais de 18 meses ressaltaria a gravidade de suas violações intencionais. Eles acusaram a Binance de agir com uma mentalidade de 'Velho Oeste', receber criminosos de braços abertos e deixar de relatar mais de 100.000 transações suspeitas com ligações a grupos terroristas designados, como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico.

Além disso, os procuradores alegaram que a plataforma de Zhao permitiu a venda de material de abuso sexual infantil e recebeu uma parcela significativa de pagamentos de resgate de ransomware.

"Ele tomou uma decisão de negócios de que violar as leis dos EUA era a melhor maneira de atrair usuários, construir sua empresa e se enriquecer", disseram os procuradores.

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Zhao enfrenta multas pesadas

Zhao, que renunciou ao cargo de líder da Binance em novembro passado, já concordou com uma multa de 4,32 bilhões de dólares. Seus advogados pedem liberdade condicional, citando sua confissão de culpa, uma multa de 50 milhões de dólares e seus esforços para melhorar os padrões de conformidade da Binance.

Apesar dos desafios enfrentados pela Binance, o setor de criptomoedas continua crescendo rapidamente. No entanto, casos como o de Zhao destacam a necessidade de medidas robustas de conformidade no setor. À medida que os reguladores apertam o cerco às bolsas de criptomoedas, os participantes do setor terão que se adaptar para garantir sua viabilidade e credibilidade a longo prazo. O juiz distrital dos EUA Richard Jones deve anunciar a sentença de Zhao em 30 de abril.