• Основатель Binance Changpeng Zhao, также известный как CZ, может получить трёхлетний тюремный срок за нарушение законов об отмывании денег.
  • Прокуроры США обвиняют Binance в работе с менталитетом «Дикого Запада» и в том, что биржа способствовала преступной деятельности.

Прокуроры США требуют, чтобы основатель и бывший генеральный директор Binance Changpeng Zhao отбыл три года в тюрьме.

Прокуроры США предъявляют Zhao серьёзные обвинения

Changpeng Zhao, основатель и бывший генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, может получить три года тюрьмы после признания вины в нарушении законов об отмывании денег. Прокуроры США настаивают на таком приговоре, утверждая, что он отразит серьёзность правонарушений Zhao.

В заявлении, поданном во вторник вечером в федеральный суд Сиэтла, прокуроры заявили, что приговор в два раза больше максимальных 18 месяцев, рекомендованных федеральными правилами, подчеркнул бы серьёзность умышленных нарушений Zhao. Они обвинили Binance в работе с менталитетом «Дикого Запада», в приёме преступников и в том, что биржа не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с участием признанных террористических групп, таких как Hamas, al Qaeda и ISIS.

Кроме того, прокуроры утверждали, что платформа Zhao способствовала продаже материалов о сексуальном насилии над детьми и получала значительную часть доходов от программ-вымогателей.

«Он принял деловое решение, что нарушение закона США — лучший способ привлечь пользователей, построить компанию и наполнить карманы», — заявили прокуроры.

Читайте также:Слушания по делу Binance об уклонении от уплаты налогов перенесены на 17 мая в Нигерии

Читайте также:Binance переживает юридический шторм на фоне давления Нигерии

Zhao грозят огромные штрафы

Zhao, ушедший с поста главы Binance в ноябре прошлого года, уже согласился на уголовный штраф в размере 4,32 млрд долларов. Его адвокаты добиваются условного срока, ссылаясь на признание вины, уголовный штраф в 50 млн долларов и усилия по улучшению стандартов комплаенса Binance.

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Binance, криптовалютная отрасль продолжает быстро расти. Однако такие дела, как дело Zhao, подчёркивают необходимость надёжных мер комплаенса в этом секторе. По мере того как регуляторы ужесточают контроль над криптовалютными биржами, участникам отрасли придётся адаптироваться для обеспечения долгосрочной жизнеспособности и доверия. Ожидается, что федеральный окружной судья США Richard Jones вынесет приговор Zhao 30 апреля.