インド、大胆な捜査で Amazon と Flipkart の販売業者を取り締まり

本件は、インドが Amazon と Flipkart の販売業者に対して実施した強制捜査に関するものであり、公開情報がインターネットインフラ、ガバナンス、運用上の依存関係、市場の可視性と関連しているため、BTW Media によってプロファイルされています。

• インドの法執行機関が、外国為替管理法違反の疑いで、Amazon と Flipkart の複数の販売業者の事務所を捜索した。
• Amazon と Flipkart はともに、インドでの商慣行に対して監視が強化されている。

経緯

インド執行局（ED）は 11 月 7 日（木）、外国為替管理法（FEMA）に基づき、デリー、バンガロール、ムンバイ、ハイデラバード、パンチクラ（ハリヤーナー州）のAmazonとFlipkartの主要販売業者の 19 拠点を標的として、複数の捜索を実施した。これらの捜索は、これらの販売業者が FEMA 規則に違反したとの疑惑を受けて行われた。

インド中央間接税関税局の公式声明によると、ED は Amazon と Flipkart に対する複数の苦情を受け付けた後、FEMA に基づく調査を開始した。ED は、これらの電子商取引プラットフォームが外国直接投資（FDI）規則に違反し、商品やサービスの価格設定に直接的または間接的に影響を与え、すべての販売業者に公正な競争を保証していないと主張している。

調査の結果、これらの販売業者は、実際には海外からの資金援助を受けているにもかかわらず、地元販売業者としての地位を主張するため、中間業者を利用していたことが判明した。これにより、インドの FDI 規制が回避されていた。複数のインドの都市で実施されたこの強制捜査は、電子商取引分野における規制の透明性を高め、コンプライアンスを強化することを目的としている。

参考：ED、FEMA に基づき Amazon と Flipkart の主要販売業者に関連する 19 施設を捜索

参考：ED、外国投資法違反の調査で Amazon と Flipkart の販売業者宅を捜索

なぜ重要か

インドによる Amazon と Flipkart の販売業者に対する強制捜査は、多国籍企業と地元の中小企業の双方に影響を及ぼす、世界的な電子商取引規制強化の傾向を浮き彫りにしている。例えば中国では、英国の電子機器小売業者TechSource Ltdが、外国為替管理法や税法の違反により高額の罰金を科された。同社は中国での事業拡大のため、海外市場からの資金還流に依存している。しかし、規制強化に伴い、TechSource は国境を越えたキャッシュフロープロセスを調整せざるを得なくなった。これにより財務管理の複雑さが増し、運営コストが上昇している。この事例は、世界的にコンプライアンス基準が強化されることで、中小企業がビジネスモデルの変更を迫られ、巨額の経済的制裁を受ける可能性があることを示している。

注目すべきは、多国籍電子商取引企業にとって、インドでの強制捜査は、この市場での事業モデルの再評価が必要であることを示している点だ。例えば Amazon は、自社プラットフォーム上の自社販売業者数を削減せざるを得なくなるかもしれない。そうすることで、サプライチェーンを過度に支配することによる現地規制違反を回避できる。この傾向は、インド市場に依存する他の多国籍企業に対しても、コンプライアンスを優先し、遵守コストを最小限に抑え、同様の強制捜査や潜在的な罰金を回避するよう促している。