Le régulateur australien sévit contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

Australian regulator cracks down on cryptocurrency is a Public briefing based on external evidence, participant context, and relationship signals.

AUSTRAC forme un groupe de travail pour lutter contre l'utilisation abusive des distributeurs automatiques de cryptomonnaies. De nouvelles mesures visent à limiter le blanchiment d'argent et les crimes financiers impliquant les cryptomonnaies. Que s'est-il passé: la répression des cryptomonnaies par le régulateur australien Le Centre australien de renseignements et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a annoncé la création d'un groupe de travail interne sur les cryptomonnaies pour lutter contre l'utilisation abusive des distributeurs automatiques de cryptomonnaies à des fins criminelles. Les renseignements d'AUSTRAC indiquent que les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées pour le blanchiment d'argent, les escroqueries et les activités de mules financières. Le groupe de travail veillera à ce que les plateformes d'échange de monnaies numériques (DCE) proposant des services de distributeurs automatiques de cryptomonnaies se conforment aux lois australiennes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), notamment la surveillance des transactions, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et la déclaration des activités suspectes. Lire aussi: Les États-Unis sanctionnent des bourses russes pour blanchiment d'argent Lire aussi: Les autorités allemandes saisissent 28 millions de dollars lors d'une opération sur des distributeurs de cryptomonnaies Pourquoi c'est important Cette initiative d'AUSTRAC est importante car elle représente une approche proactive pour atténuer les risques liés à l'utilisation croissante des cryptomonnaies à des fins illicites. En faisant respecter les réglementations AML, AUSTRAC vise à réduire l'attrait des distributeurs automatiques de cryptomonnaies pour les criminels cherchant à blanchir de l'argent via des transactions rapides et irréversibles. Cette initiative est particulièrement cruciale compte tenu de l'augmentation rapide du nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies en Australie, qui s'élève actuellement à 1 200, le troisième plus élevé au monde. Les efforts du groupe de travail se concentreront sur l'élimination des opérations non conformes et le renforcement de l'intégrité du système financier australien, protégeant ainsi les consommateurs et l'économie des effets néfastes des crimes liés aux cryptomonnaies. Cette étape réglementaire souligne la tendance mondiale plus large vers une réglementation plus stricte des cryptomonnaies et met en évidence la nécessité d'une réponse internationale coordonnée pour lutter contre la criminalité financière à l'ère numérique.