El regulador australiano reprime los delitos relacionados con criptomonedas

Australian regulator cracks down on cryptocurrency is a Public briefing based on external evidence, participant context, and relationship signals.

AUSTRAC forma un grupo de trabajo para abordar el uso indebido de los cajeros automáticos de criptomonedas. Nuevas medidas buscan frenar el blanqueo de capitales y los delitos financieros que involucran criptomonedas. Qué ocurrió: La ofensiva criptográfica del regulador australiano El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha anunciado la creación de un grupo de trabajo interno sobre criptomonedas para combatir el uso indebido de los cajeros automáticos de criptomonedas en actividades delictivas. La inteligencia de AUSTRAC indica que las criptomonedas se utilizan cada vez más para el blanqueo de capitales, estafas y actividades de mulas de dinero. El grupo de trabajo se asegurará de que los intercambios de divisas digitales (DCE) que prestan servicios de cajeros automáticos de criptomonedas cumplan con las leyes australianas contra el blanqueo de capitales (AML), incluido el seguimiento de transacciones, la diligencia debida con el cliente y la notificación de actividades sospechosas. Leer también: Las sanciones de EE.UU. a los intercambios rusos por blanqueo de capitales Leer también: Las autoridades alemanas incautan 28 millones de dólares en una operación de cajeros automáticos de criptomonedas Por qué es importante Esta medida de AUSTRAC es significativa, ya que representa un enfoque proactivo para mitigar los riesgos asociados con el creciente uso de criptomonedas con fines ilícitos. Al hacer cumplir las regulaciones AML, AUSTRAC busca reducir el atractivo de los cajeros automáticos de criptomonedas para los delincuentes que buscan blanquear dinero a través de transacciones rápidas e irreversibles. Esta iniciativa es particularmente crucial dado el rápido aumento en el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia, que actualmente asciende a 1.200, el tercero más alto a nivel mundial. Los esfuerzos del grupo de trabajo se centrarán en eliminar las operaciones que no cumplen con las normas y reforzar la integridad del sistema financiero de Australia, protegiendo a los consumidores y la economía de los efectos adversos de los delitos relacionados con criptomonedas. Este paso regulatorio subraya la tendencia global más amplia hacia una regulación más estricta de las criptomonedas y destaca la necesidad de una respuesta internacional coordinada para combatir los delitos financieros en la era digital. Ver también: La FCC respalda a los constructores de fibra con límites de permisos.