Австралийский регулятор ужесточает меры против криптовалютной преступности

Австралийский регулятор ужесточает меры против криптовалют — публичный профиль, основанный на материалах-доказательствах, контексте субъекта, ссылках на события и контексте связей.

AUSTRAC создаёт рабочую группу для борьбы со злоупотреблением криптовалютными банкоматами. Новые меры направлены на ограничение отмывания денег и финансовых преступлений с использованием криптовалют. Что произошло: австралийский регулятор ужесточает меры против криптовалютной преступности. Австралийский центр анализа и обработки транзакций (AUSTRAC) объявил о создании внутренней рабочей группы по криптовалютам для борьбы с использованием криптовалютных банкоматов в преступных целях. По данным AUSTRAC, криптовалюты всё чаще используются для отмывания денег, мошенничества и деятельности финансовых мулов.

Рабочая группа проследит, чтобы платформы обмена цифровыми валютами (DCE), предлагающие услуги криптовалютных банкоматов, соблюдали австралийское законодательство о противодействии отмыванию денег (AML), включая мониторинг транзакций, проверку клиентов и сообщение о подозрительной деятельности. Читайте также: США ввели санкции против российских бирж за отмывание денег Читайте также: Немецкие власти изъяли 28 млн долларов в ходе операции с криптовалютными банкоматами Почему это важно Инициатива AUSTRAC важна, поскольку представляет собой упреждающий подход к снижению рисков, связанных с растущим использованием криптовалют в незаконных целях.

Обеспечивая соблюдение правил AML, AUSTRAC стремится снизить привлекательность криптовалютных банкоматов для преступников, отмывающих деньги с помощью быстрых и необратимых транзакций. Особенно важна эта инициатива на фоне стремительного роста числа криптовалютных банкоматов в Австралии — сейчас их 1 200, это третий показатель в мире. Усилия рабочей группы будут сосредоточены на устранении несоответствующих требованиям операторов и укреплении целостности финансовой системы Австралии, защищая потребителей и экономику от пагубных последствий преступлений, связанных с криптовалютами.

Этот регуляторный шаг отражает более широкую мировую тенденцию к ужесточению регулирования криптовалют и подчёркивает необходимость скоординированного международного ответа на финансовую преступность в цифровую эпоху.