USA schreiten gegen Krypto-Betrug in Höhe von 73 Millionen Dollar ein

Der Fall 'USA schreiten gegen Krypto-Betrug in Höhe von 73 Millionen Dollar' wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Beweise eine Verbindung zu Internet-Infrastruktur, Governance, betrieblichen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit herstellen.

• Zhang und Li gründeten Scheinfirmen, um Bankkonten in den USA zu eröffnen, und verleiteten Opfer dazu, in falsche Gelegenheiten zu investieren.
• Zhang wurde am Donnerstag in Los Angeles festgenommen, Li im April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.
• Die USA versuchen, zukünftige Krypto-Straftaten zu verhindern und Anleger vor ähnlichen betrügerischen Aktivitäten zu schützen.

Zwei chinesische Staatsangehörige wurden vom US-Justizministerium angeklagt, weil sie in einen Pig-Butchering-Betrug verwickelt waren, der über 73 Millionen Dollar über Scheinfirmen wusch.

Betrugsablauf

Laut Anklageschrift orchestrierten Zhang und Li ein komplexes, das Scheinfirmen nutzte, um US-Bankkonten zu eröffnen. Die Opfer wurden getäuscht und zahlten Geld auf diese Konten ein, vorgeblich für legitime Investitionsmöglichkeiten. Die Gelder wurden dann über verschiedene Finanzinstitute gewaschen, bevor sie auf Bankkonten auf den Bahamas transferiert wurden, was die Geldspur schwer verfolgbar machte.

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Details zu den Festnahmen

Die Personen, identifiziert als Yicheng Zhang und Daren Li, wurden wegen ihrer mutmaßlichen Rollen in einem Pig-Butchering-Betrug festgenommen. Diese Methode besteht darin, Opfer dazu zu bringen, in betrügerische Machenschaften zu investieren. Das Justizministerium gab die Festnahmen bekannt, nachdem die Anklageschrift beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den zentralen Bezirk von Kalifornien eröffnet worden war.

Yicheng Zhang wurde am Donnerstag in Los Angeles festgenommen, ein wichtiger Schritt in der Untersuchung. Daren Li, der die doppelte Staatsbürgerschaft von China und St. Kitts und Nevis besitzt, wurde im April am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport festgenommen. Ihre Ergreifung ist das Ergebnis einer umfangreichen Untersuchung ihrer Aktivitäten.

Position der Regierung

Die stellvertretende GeneralstaatsanwältinLisa Monacobetonte das Engagement der US-Behörden, Betrüger auf dem Kryptomarkt zu verfolgen. Sie erklärte: „Auch wenn Betrug auf den Kryptomärkten viele Formen annimmt und sich an sehr abgelegenen Orten versteckt, sind seine Täter nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes.“ Den Angeklagten droht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt, so das Justizministerium.

Diese Entwicklung sendet eine starke Botschaft der US-Regierung bezüglich ihrer Haltung zu Kryptobetrug und ihrer Entschlossenheit, die Sicherheit und Integrität der Finanzmärkte zu wahren. Indem sie hochkarätige Betrüger ins Visier nimmt und internationale Zusammenarbeit nutzt, wollen die USA zukünftige Krypto-Verbrechen abschrecken und Anleger vor ähnlichen Machenschaften schützen.