الولايات المتحدة تشدد على احتيال العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار

يتم تسليط الضوء على مقال 'الولايات المتحدة تشدد على احتيال العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار' من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والتبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• أنشأ تشانغ ولي شركات وهمية لفتح حسابات بنكية في الولايات المتحدة، مما دفع الضحايا إلى استثمار أموالهم في فرص وهمية.
• تم اعتقال تشانغ في لوس أنجلوس يوم الخميس، وتم توقيف لي في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا في أبريل.
• تسعى الولايات المتحدة إلى منع الانتهاكات المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية المماثلة.

اتهم مواطنان صينيان من قبل وزارة العدل الأمريكية بتورطهما في عملية احتيال من نوعذبح الخنازيرالتي غسلت أكثر من 73 مليون دولار عبر شركات وهمية.

عمليات الاحتيال

وفقًا للائحة الاتهام، قام تشانغ ولي بتنسيق مخطط معقد باستخدام شركات وهمية لفتح حسابات بنكية أمريكية. تم خداع الضحايا وأودعوا أموالهم في هذه الحسابات تحت غطاء فرص استثمارية مشروعة. ثم تم غسل الأموال عبر مؤسسات مالية مختلفة قبل تحويلها إلى حسابات بنكية في جزر البهاما، مما جعل تتبع الأموال صعبًا.

اقرأ أيضًا:كوريا الشمالية اخترقت 3 مليارات دولار من العملات المشفرة وفقًا لوثيقة سرية للأمم المتحدة

اقرأ أيضًا:من هو بارتوش ليبينسكي؟ الرئيس التنفيذي لـ Cube Exchange

تفاصيل الاعتقالات

الأفراد، الذين تم تحديدهم على أنهم ييتشنغ تشانغ ودارين لي، تم القبض عليهم بتهمة تورطهم المزعوم في عملية احتيال تسمى 'ذبح الخنازير'. تتكون هذه الطريقة من خداع الضحايا لاستثمار أموالهم في مخططات احتيالية. أعلنت وزارة العدل عن الاعتقالات بعد أن كشفت لائحة الاتهام في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

تم اعتقال ييتشنغ تشانغ في لوس أنجلوس يوم الخميس، مما يمثل خطوة مهمة في التحقيق. دارين لي، الذي يحمل الجنسية المزدوجة للصين وسانت كيتس ونيفيس، تم توقيفه في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا في أبريل. اعتقالهم هو نتيجة تحقيق واسع حول أنشطتهم.

موقف الحكومة

أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو التزام السلطات الأمريكية بملاحقة المحتالين في سوق العملات المشفرة. وقالت: 'على الرغم من أن الاحتيال في أسواق العملات المشفرة يتخذ أشكالًا عديدة ويختبئ في أماكن بعيدة جدًا، إلا أن مرتكبيه ليسوا بعيدين عن متناول القانون.' ووفقًا لبيان وزارة العدل، قد يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة.

هذا التطور يرسل رسالة قوية من الحكومة الأمريكية بشأن موقفها من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة وتصميمها على الحفاظ على أمن وسلامة الأسواق المالية. من خلال استهداف المحتالين الكبار والاستعانة بالتعاون الدولي، تهدف الولايات المتحدة إلى ردع الجرائم المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين من المخططات المماثلة.