США пресекают криптомошенничество на 73 млн долларов

BTW Media ведёт профиль темы «США пресекают криптомошенничество на 73 млн долларов», поскольку опубликованные данные связывают её с интернет-инфраструктурой, управлением, операционными зависимостями или заметностью на рынке.

• Zhang и Li создали подставные компании для открытия банковских счетов в США и убеждали жертв вкладывать деньги в фиктивные инвестиционные проекты.
• Zhang был арестован в четверг в Лос-Анджелесе, а Li задержали в апреле в международном аэропорту Hartsfield-Jackson в Атланте.
• США стремятся предотвращать новые преступления, связанные с криптовалютами, и защищать инвесторов от подобных мошеннических схем.

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая в причастности к мошеннической схеме типа«забой свиней», в рамках которой через подставные компании было отмыто более 73 млн долларов.

Как действовала схема

Согласно обвинительному заключению, Zhang и Li организовали сложную схему, используя подставные компании для открытия банковских счетов в США. Жертв вводили в заблуждение, и они переводили деньги на эти счета, считая, что вкладываются в законные инвестиционные проекты. Затем средства отмывали через различные финансовые учреждения и переводили на банковские счета на Багамах, из-за чего отследить движение денег было сложно.

Читайте также:Северная Корея похитила криптовалюту на 3 млрд долларов, говорится в конфиденциальном документе ONU

Читайте также:Кто такой Bartosz Lipinski? Генеральный директор Cube Exchange

Подробности задержаний

Yicheng Zhang и Daren Li были задержаны за предполагаемую роль в мошеннической схеме, известной как «забой свиней». При таком способе жертв обманом убеждают вкладывать деньги в мошеннические проекты. Министерство юстиции сообщило об арестах после обнародования обвинительного заключения в Окружном суде США по Центральному округу Калифорнии.

Yicheng Zhang был арестован в четверг в Лос-Анджелесе, что стало важным этапом расследования. Daren Li, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса, был задержан в апреле в международном аэропорту Hartsfield-Jackson в Атланте. Их задержание стало результатом масштабного расследования их деятельности.

Позиция правительства

Заместитель генерального прокурораLisa Monacoподчеркнула, что власти США намерены преследовать мошенников на криптовалютном рынке. Она заявила: «Хотя мошенничество на криптовалютных рынках принимает множество форм и скрывается в самых отдалённых уголках, его организаторы не находятся вне досягаемости закона». Согласно заявлению Министерства юстиции, обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

Это событие служит убедительным сигналом о позиции правительства США в отношении мошенничества с криптовалютами и его решимости поддерживать безопасность и целостность финансовых рынков. Преследуя крупных мошенников и прибегая к международному сотрудничеству, США стремятся предотвратить будущие преступления, связанные с криптовалютами, и защитить инвесторов от подобных схем.