EUA reprimem fraude de criptomoedas de 73 milhões de dólares

EUA reprimem fraude de criptomoedas de 73 milhões de dólares é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• Zhang e Li criaram empresas de fachada para abrir contas bancárias nos EUA, induzindo vítimas a investir em falsas oportunidades.
• Zhang foi preso em Los Angeles na quinta-feira, e Li foi detido no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, em abril.
• Os EUA buscam prevenir futuros delitos relacionados a criptomoedas e proteger investidores contra atividades fraudulentas semelhantes.

Dois cidadãos chineses foram indiciados pelo Departamento de Justiça dos EUA por envolvimento em um golpe do tipopig butchering, que lavou mais de 73 milhões de dólares por meio de empresas de fachada.

Operações do golpe

Segundo a denúncia, Zhang e Li orquestraram um esquema complexo usando empresas de fachada para abrir contas bancárias nos EUA. As vítimas foram enganadas e depositaram dinheiro nessas contas sob o pretexto de oportunidades de investimento legítimas. Os fundos foram então lavados por meio de várias instituições financeiras antes de serem transferidos para contas bancárias nas Bahamas, dificultando o rastreamento do dinheiro.

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Detalhes das prisões

Os indivíduos, identificados como Yicheng Zhang e Daren Li, foram presos por seus supostos papéis em um golpe conhecido como 'pig butchering'. Esse método consiste em enganar as vítimas para que invistam em esquemas fraudulentos. O Departamento de Justiça anunciou as prisões após tornar pública a denúncia no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.

Yicheng Zhang foi preso em Los Angeles na quinta-feira, marcando um passo importante na investigação. Daren Li, que possui dupla cidadania chinesa e de São Cristóvão e Neves, foi detido no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, em abril. A captura deles é o resultado de uma ampla investigação sobre suas atividades.

Posição do governo

A procuradora-geral adjuntaLisa Monacodestacou o compromisso das autoridades americanas em processar fraudadores no mercado de criptomoedas. Ela declarou: “Embora a fraude nos mercados de criptomoedas assuma muitas formas e se esconda em lugares muito distantes, seus autores não estão fora do alcance da lei.” Os acusados podem pegar até 20 anos de prisão por cada acusação, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

Esse desenvolvimento envia uma mensagem forte do governo americano sobre sua posição em relação a fraudes com criptomoedas e sua determinação em manter a segurança e a integridade dos mercados financeiros. Ao mirar fraudadores de grande escala e recorrer à cooperação internacional, os EUA visam dissuadir futuros crimes relacionados a criptomoedas e proteger investidores contra esquemas semelhantes.