Binance-Führungskraft Arjarwalla flieht nach Kenia, Auslieferung läuft

Der Binance-Manager Arjarwalla flieht nach Kenia, Auslieferung läuft, wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Beweise es mit Internet-Infrastruktur, Governance, betrieblichen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit verbinden.

• Die nigerianische Regierung fordert die Auslieferung des Binance-Führungskraft Nadeem Arjarwalla aus Kenia.
• Arjarwalla floh im März aus Nigeria und sieht sich Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Manipulation des nigerianischen Naira ausgesetzt.
• Die Entscheidung von Binance, die Naira-Transaktionen einzustellen, erfolgte aufgrund von Bedenken der nigerianischen Zentralbank über illegale Transaktionen und „verdächtige Geldflüsse“ auf der Plattform.

Die nigerianische Regierung arbeitet mit Interpol und der kenianischen Polizei zusammen, um Arjarwalla nach Nigeria zurückzubringen, damit er sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen stellt.

Arjarwalla kommt in Kenia an

Der Binance-Manager Nadeem Arjarwalla soll am 22. März aus der Haft geflohen sein und einen Flug von der nigerianischen Hauptstadt Abuja aus bestiegen haben. Laut einem Bericht des lokalen Mediums Punch enthüllten Quellen im Büro der nigerianischen Präsidentschaft, dass Arjarwalla sich nach seiner Ankunft in Kenia versteckt habe.

Zuvor war Arjarwalla wegen Geldwäsche und Manipulation der nigerianischen Fiat-Währung Naira angeklagt worden. Er war im Februar nach Nigeria gereist und nach einem Treffen mit der nigerianischen Regierung zusammen mit einem anderen Binance-Führungskraft festgenommen worden. DieKommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC)des Landes führt die Ermittlungen und hat der Plattform und ihren beiden Führungskräften fünf Anklagepunkte im Zusammenhang mit Geldwäsche vorgeworfen.

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Zwei Binance-Führungskräfte in unterschiedlichen Situationen

Die nigerianische Regierung arbeitet mit Interpol und der kenianischen Polizei zusammen, um Arjarwalla nach Nigeria zurückzubringen, damit er sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen stellt.

Während Arjarwalla außer Landes bleibt, hat sich die andere Binance-Führungskraft, Tigran Gambaryan, auf nicht schuldig plädiert, seine Frau und andere fordern nach mehreren Wochen Haft seine Freilassung. Gambaryans Frau startete eine Petition, um ihn in die Vereinigten Staaten zurückzuholen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 3.373 Unterschriften hatte. Der Fall von Gambaryan wurde jedoch bis zum 19. April vertagt.

Die Entscheidung von Binance, die Naira-Transaktionen angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks auszusetzen, verkompliziert die Situation weiter. Diese Entscheidung folgt auf Bedenken der nigerianischen Zentralbank hinsichtlich potenzieller illegaler Aktivitäten auf der Plattform. Die laufenden Ereignisse werfen einen Schatten auf die Zukunft der in Nigeria tätigen Kryptowährungsbörsen und unterstreichen die Notwendigkeit größerer Klarheit und regulatorischer Aufsicht in der Branche.