• Правительство Нигерии добивается экстрадиции топ-менеджера Binance Nadeem Arjarwalla из Кении.
  • Arjarwalla сбежал из Нигерии в марте; ему предъявлены обвинения в отмывании денег в связи с предполагаемыми манипуляциями с нигерийской найрой.
  • Решение Binance прекратить операции с найрой последовало после заявлений Central Bank of Nigeria о незаконных операциях и «подозрительных потоках» средств на бирже.

Правительство Нигерии совместно с Интерполом и полицией Кении добивается возвращения Arjarwalla в Нигерию для предъявления обвинений.

Arjarwalla прибыл в Кению

Топ-менеджер Binance Nadeem Arjarwalla, по имеющимся данным, сбежал из-под стражи 22 марта и смог сесть на рейс из столицы Нигерии Абуджи. Как сообщает местное издание Punch, источники в администрации президента Нигерии заявили, что Arjarwalla скрылся после прибытия в Кению.

Ранее Arjarwalla был обвинён в отмывании денег и манипулировании фиатной валютой Нигерии — найрой. Он приехал в Нигерию в феврале и был задержан вместе с другим топ-менеджером Binance после встречи с правительством Нигерии. Расследование возглавляет Economic and Financial Crime Commission (EFCC) страны, которая предъявила бирже и двум её руководителям пять пунктов обвинения, связанных с отмыванием денег.

Читайте также:Binance прекращает поддержку NFT на базе Bitcoin, чтобы оптимизировать маркетплейс

Двое руководителей Binance оказались в разном положении

Правительство Нигерии совместно с Интерполом и полицией Кении добивается возвращения Arjarwalla в Нигерию для предъявления обвинений.

Пока Arjarwalla остаётся за пределами страны, второй топ-менеджер Binance Tigran Gambaryan не признал себя виновным; его жена и другие призывают освободить его после нескольких недель содержания под стражей. Супруга Gambaryan запустила петицию о его возвращении в США, которая на момент публикации собрала 3 373 подписи. Слушания по делу Gambaryan перенесены на 19 апреля.

Решение Binance приостановить операции с найрой на фоне усиливающегося регуляторного давления ещё больше осложняет ситуацию. Этот шаг последовал за опасениями Central Bank of Nigeria о возможной незаконной деятельности на платформе. Развитие событий бросает тень на будущее криптовалютных бирж в Нигерии и подчёркивает необходимость большей регуляторной ясности и надзора в отрасли.