- El gobierno nigeriano busca la extradición del ejecutivo de Binance Nadeem Arjarwalla desde Kenia.
- Arjarwalla huyó de Nigeria en marzo, enfrentando cargos de lavado de dinero relacionados con la presunta manipulación del naira nigeriano.
- La decisión de Binance de cesar las transacciones en naira se produce tras las preocupaciones planteadas por el Banco Central de Nigeria sobre transacciones ilícitas y "flujos sospechosos" de fondos en el exchange.
El gobierno nigeriano está colaborando con Interpol y la policía keniana para traer a Arjarwalla de vuelta a Nigeria y enfrentar los cargos en su contra.
Llegada de Arjarwalla a Kenia
El ejecutivo de Binance Nadeem Arjarwalla presuntamente escapó de la custodia el 22 de marzo y logró abordar un vuelo fuera de la capital nigeriana, Abuja. Según un informe del medio local Punch, fuentes de la oficina de la presidencia nigeriana revelaron que Arjarwalla se escondió una vez que llegó a Kenia.
Anteriormente, Anjarwalla ha sido acusado de lavado de dinero y manipulación de la moneda fiduciaria de Nigeria, el naira. Llegó a Nigeria en febrero y fue detenido junto a otro ejecutivo de Binance después de una reunión con el gobierno nigeriano. La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) encabeza la investigación y presentó cinco cargos contra el exchange y sus dos ejecutivos por lavado de dinero.
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Dos ejecutivos de Binance enfrentan situaciones diferentes
El gobierno nigeriano está colaborando con Interpol y la policía keniana para traer a Arjarwalla de vuelta a Nigeria y enfrentar los cargos en su contra.
Mientras Arjarwalla permanece fuera del país, el otro ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de los cargos, y su esposa y otras personas piden su liberación tras varias semanas de detención. La esposa de Gambaryan ha lanzado una petición para traerlo de vuelta a los Estados Unidos, que tenía 3.373 firmas al momento de la publicación. Sin embargo, el caso de Gambaryan ha sido aplazado hasta el 19 de abril.
La decisión de Binance de detener las transacciones en naira en medio de una creciente presión regulatoria complica aún más la situación. Esta medida se produce después de las preocupaciones planteadas por el Banco Central de Nigeria sobre posibles actividades ilícitas en la plataforma. Los acontecimientos en desarrollo ensombrecen el futuro de los intercambios de criptomonedas que operan en Nigeria y resaltan la necesidad de una mayor claridad regulatoria y supervisión en la industria.