Executivo da Binance Arjarwalla foge para o Quênia; extradição em andamento

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• O governo nigeriano busca a extradição do executivo da Binance Nadeem Arjarwalla do Quênia.
• Arjarwalla fugiu da Nigéria em março, enfrentando acusações de lavagem de dinheiro relacionadas à suposta manipulação do naira nigeriano.
• A decisão da Binance de cessar transações em naira segue preocupações levantadas pelo Banco Central da Nigéria sobre transações ilícitas e “fluxos suspeitos” de fundos na exchange.

O governo nigeriano está colaborando com a Interpol e a polícia queniana para trazer Arjarwalla de volta à Nigéria para enfrentar as acusações apresentadas contra ele.

Arjarwalla chega ao Quênia

O executivo da Binance Nadeem Arjarwalla teria escapado da custódia em 22 de março e conseguiu embarcar em um voo saindo da capital nigeriana, Abuja. De acordo com uma reportagem do veículo de mídia local Punch, fontes do gabinete da presidência nigeriana revelaram que Arjarwalla se escondeu assim que chegou ao Quênia.

Anteriormente, Anjarwalla foi acusado de lavagem de dinheiro e manipulação da moeda fiduciária da Nigéria, o naira. Ele chegou à Nigéria em fevereiro e foi detido junto com outro executivo da Binance após uma reunião com o governo nigeriano. AComissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC)do país lidera a investigação e acusou a exchange e seus dois executivos de cinco crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

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Dois executivos da Binance enfrentam situações diferentes

O governo nigeriano está colaborando com a Interpol e a polícia queniana para trazer Arjarwalla de volta à Nigéria para enfrentar as acusações contra ele.

Enquanto Arjarwalla permanece fora do país, o outro executivo da Binance, Tigran Gambaryan, se declarou inocente das acusações, com sua esposa e outros pedindo sua libertação após várias semanas de detenção. A esposa de Gambaryan lançou uma petição para trazê-lo de volta aos Estados Unidos, que tinha 3.373 assinaturas no momento da publicação. No entanto, o caso de Gambaryan foi adiado até 19 de abril.

A decisão da Binance de interromper transações em naira em meio à crescente pressão regulatória complica ainda mais a situação. Essa medida ocorre após preocupações levantadas pelo Banco Central da Nigéria sobre potenciais atividades ilícitas na plataforma. Os eventos em andamento lançam uma sombra sobre o futuro das exchanges de criptomoedas que operam na Nigéria e destacam a necessidade de maior clareza regulatória e supervisão no setor.