- تطلب الحكومة النيجيرية تسليم مسؤول بينانس نديم أرجاروالا من كينيا.
- فر أرجاروالا من نيجيريا في مارس ويواجه اتهامات بغسل الأموال المتعلقة بالتلاعب المزعوم بالنايرا النيجيري.
- جاء قرار بينانس بوقف معاملات النايرا بسبب مخاوف البنك المركزي النيجيري من المعاملات غير القانونية و«تدفقات مالية مشبوهة» على المنصة.
تعمل الحكومة النيجيرية مع الإنتربول والشرطة الكينية لإعادة أرجاروالا إلى نيجيريا لمواجهة التهم الموجهة إليه.
أرجاروالا يصل إلى كينيا
يُعتقد أن مدير بينانس نديم أرجاروالا فر من الاحتجاز في 22 مارس واستقل رحلة جوية من العاصمة النيجيرية أبوجا. وفقًا لتقرير من وسيلة الإعلام المحلية Punch، كشفت مصادر في مكتب الرئاسة النيجيرية أن أرجاروالا اختبأ بعد وصوله إلى كينيا.
كان أرجاروالا قد اتُهم سابقًا بغسل الأموال والتلاعب بالعملة النيجيرية الورقية النايرا. سافر إلى نيجيريا في فبراير وتم اعتقاله بعد اجتماع مع الحكومة النيجيرية إلى جانب مسؤول آخر في بينانس. تقودلجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)التحقيقات ووجهت للمنصة ومسؤوليها خمس تهم تتعلق بغسل الأموال.
اقرأ أيضًا:بينانس توقف دعم Bitcoin NFTs لتبسيط عروض السوق
مسؤولا بينانس في وضعين مختلفين
تعمل الحكومة النيجيرية مع الإنتربول والشرطة الكينية لإعادة أرجاروالا إلى نيجيريا لمواجهة التهم الموجهة إليه.
بينما لا يزال أرجاروالا خارج البلاد، دفع مسؤول بينانس الآخر تيغران غامباريان ببراءته، وتطالب زوجته وآخرون بالإفراج عنه بعد أسابيع من الاحتجاز. بدأت زوجة غامباريان عريضة لإعادته إلى الولايات المتحدة، حصلت على 3,373 توقيعًا وقت النشر. ومع ذلك، تم تأجيل قضية غامباريان حتى 19 أبريل.
قرار بينانس بتعليق معاملات النايرا في ظل الضغوط التنظيمية المتزايدة يزيد الوضع تعقيدًا. جاء هذا القرار بعد مخاوف البنك المركزي النيجيري بشأن الأنشطة غير القانونية المحتملة على المنصة. تلقي الأحداث الجارية بظلالها على مستقبل بورصات العملات المشفرة العاملة في نيجيريا وتؤكد الحاجة إلى مزيد من الوضوح والرقابة التنظيمية في القطاع.