世紀の裁判の規模は？数字を徹底検証

How Hefty is the Trial of the Century? Let’s Crank the Numbers は、公開された証拠によってインターネット基盤、ガバナンス、運用上の依存関係、または市場の可視性に関連付けられているため、BTW Media がプロファイリングしています。

ニューヨークのマンハッタン連邦裁判所で、サム・バンクマン＝フリードの刑事事件の審理が始まった。かつて暗号通貨の伝説的存在であり、世界第 3 位の暗号通貨取引所 FTX の共同創業者であったサム・バンクマン＝フリードは、昨年起きた暗号通貨業界の崩壊の責任を問われている。

今後数週間、双方の弁護士は、FTX がいかにして破綻し、何千人もの顧客が預金を凍結されたまま困惑する事態に陥ったかについて激しく議論するだろう。

顧客の損失: 87 億ドル

米政府は FTX が顧客から 87 億ドルを詐取したと主張しているが、FTX と SBF はこれを否定している。FTX 事件は、ある米検察官の言葉を借りれば「米国史上最大級の金融詐欺」である。昨年の分析では、FTX の破綻は顧客資本の 80 億ドル不足に起因すると示唆されていた。

この破綻は、FTX が約 100 億ドル相当の顧客資産を姉妹会社アラメダ・リサーチにベンチャーキャピタルとして貸し付けた後に発生した。FTX の調査官は、同社が 89 億ドルの顧客資産を失ったことが判明したと述べた。

回収された資産: 70 億ドル

今年初め、破産更生手続きを担当する FTX の新経営陣は、申請時に 87 億ドルの顧客資金が不足していたと推定する報告書を発表した。FTX の経営陣は、約 70 億ドルの流動資産を回収したと述べている。

SBF は 7 件の刑事訴因に直面している。バンクマン＝フリードは、電信詐欺、各種詐欺共謀罪、資金洗浄共謀罪の 3 つに大別される 7 件の罪に問われている。バンクマン＝フリードは無罪を主張している。

バンクマン＝フリードと共に FTX を設立したゲイリー・ワンは、以前の司法取引に基づき、電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺の罪を認めていると陪審員に語った。ワンは、これらの犯罪をバンクマン＝フリードの指示で行ったと付け加えた。彼の証言は、FTX が姉妹会社である暗号通貨企業アラメダ・リサーチのためにさまざまな特別利益を創出し、隠蔽していたというメディア報道を裏付けるものである。

誤った判断か、それとも明白な詐欺か？

検察側は、FTX が顧客口座を、一見すると共同創業者がいる以外には FTX と何の関係もないアラメダが管理する銀行口座に直接送金していたと主張した。政府によれば、これにより FTX は顧客に対し、資金の使途や運用方法について欺いていたことになる。

冒頭陳述で、主任弁護人マーク・コーエンは、これは最終的には誤った経営判断であり詐欺ではないとして、責任を分散させようとする説明を行った。

SBF は罪状認否を変更するか、あるいは最大 110 年の禁固刑を覚悟する可能性がある。先週木曜日、裁判官は、審理の過程で SBF が自らの将来の見通しが極めて暗いと考える可能性に言及した。これは、SBF の弁護団が望んでいたことでは決してなかった。一部の法律専門家は、この段階で SBF が有罪答弁に変更したとしても、裁判全体に大きな影響を与える可能性は低いと見ている。有罪の立場を変えることはできても、訴追内容を軽減できるような司法取引を政府と結ぶことは不可能である。

最大量刑: 115 年

SBF の両親も起訴される可能性がある。もしそうなれば、SBF が有罪答弁に転じる圧力となるかもしれない。木曜日に弁護側が提起した可能性の一つは、SBF の両親に対する訴訟が全く起こされないかもしれないというものだった。SBF の両親の訴追は承認次第である。SBF が有罪答弁を行えば、裁判は終了し、裁判官は量刑言渡しの期日設定に入る。SBF が 7 件の刑事訴因すべてについて有罪答弁し、最高刑が科されれば、110 年の禁固に直面する。米検察官報道官ニコラス・ビアーゼは、司法省の起訴が立証されれば、SBF を数十年にわたり収監することになり、最大刑は 115 年であると述べた。

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