Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приступил к слушаниям по уголовным делам Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, некогда легенда криптовалют и сооснователь FTX — третьей по величине криптовалютной биржи мира, — обвиняется в крахе криптовалютной отрасли в прошлом году.

В ближайшие недели юристы обеих сторон будут ожесточённо спорить о том, как FTX обанкротилась, оставив тысячи клиентов в затруднительном положении с замороженными депозитами.

Потери клиентов: 8,7 млрд долларов

Правительство США утверждает, что FTX обманула клиентов на 8,7 млрд долларов, но FTX и SBF отвергают эти обвинения. По словам федерального прокурора США, дело FTX стало «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». В прошлом году анализ показал, что крах FTX был вызван нехваткой клиентского капитала в размере 8 млрд долларов.

Крах произошёл после того, как FTX предоставила около 10 млрд долларов клиентских активов своей сестринской компании Alameda Research в качестве венчурного капитала. Следователи FTX сообщили, что обнаружили потерю 8,9 млрд долларов клиентских активов.

Возвращённые активы: 7 млрд долларов

Ранее в этом году новое руководство FTX, отвечающее за реструктуризацию при банкротстве, опубликовало отчёт, согласно которому на момент подачи заявления отсутствовало 8,7 млрд долларов клиентских средств. Руководство FTX сообщило, что удалось вернуть около 7 млрд долларов ликвидных активов.

SBF предъявлены обвинения по семи пунктам. Bankman-Fried обвиняется по семи пунктам, которые делятся на три основные категории: мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения различных видов мошенничества и сговор с целью отмывания денег. Bankman-Fried не признал себя виновным.

Gary Wang, сооснователь FTX вместе с Bankman-Fried, сообщил присяжным — в соответствии с ранее заключённой сделкой о признании вины, — что он виновен в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами и товарном мошенничестве. Wang добавил, что совершал эти преступления по указанию Bankman-Fried. Его показания подтверждают сообщения СМИ о различных особых преимуществах, которые FTX создавала и затем скрывала для своей сестринской криптовалютной компании Alameda Research.

Плохие решения или прямое мошенничество?

Прокуроры утверждали, что FTX переводила средства клиентов напрямую на банковский счёт, контролируемый Alameda, который на первый взгляд не имел связи с FTX, кроме общего сооснователя. По словам представителей правительства, тем самым FTX вводила клиентов в заблуждение относительно того, куда направляются их деньги и как они используются.

Во вступительном заявлении ведущий адвокат Mark Cohen представил версию, которая пытается распределить вину за то, что в конечном счёте было плохими бизнес-решениями, а не мошенничеством.

SBF может изменить свою позицию или получить до 110 лет тюрьмы. В прошлый четверг судья допустил, что ход процесса мог заставить SBF почувствовать, что его перспективы на будущее невелики. Это, безусловно, не то, чего хотела команда защиты SBF. Некоторые юристы считают, что на данном этапе, даже если SBF изменит признание вины, это вряд ли окажет большое влияние на процесс. Он может изменить свою позицию о виновности, но невозможно заключить с правительством соглашение о признании вины, которое смягчило бы обвинения.

Максимальный срок: 115 лет

Существует вероятность, что родителям SBF также будут предъявлены обвинения. Если это произойдёт, это может подтолкнуть SBF к признанию вины. Одна из возможностей, озвученных защитой в четверг, заключается в том, что дела против родителей SBF может не быть вовсе. Преследование родителей SBF зависит от одобрения. Если SBF признает вину, процесс завершится, и судья начнёт назначать дату вынесения приговора. Если SBF признает вину по всем семи пунктам обвинения и получит максимальное наказание, ему грозит 110 лет тюрьмы.

Представитель федеральной прокуратуры США Nicholas Biase заявил, что обвинения Министерства юстиции, если они подтвердятся, могут отправить SBF за решётку на десятилетия: максимальный срок составляет 115 лет.

По теме:

Кто такой Sam Bankman-Fried? Подробный взгляд на процесс века

Суд над FTX: криптовундеркинд перед решающим противостоянием