O tribunal federal de Manhattan, em Nova York, começou a ouvir os casos criminais de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, outrora uma lenda das criptomoedas e cofundador da FTX, a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, foi culpado pelo colapso da indústria de criptomoedas no ano passado.

Nas próximas semanas, os advogados de ambos os lados debaterão acirradamente como a FTX faliu, deixando milhares de clientes na mão com seus depósitos congelados.

Perda de Clientes: US$ 8,7 bilhões

O governo dos EUA alega que a FTX fraudou clientes em US$ 8,7 bilhões, mas a FTX e SBF refutam as alegações. O caso da FTX foi, nas palavras de um procurador dos EUA, “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”. No ano passado, uma análise sugeriu que o colapso da FTX decorreu de um déficit de US$ 8 bilhões em capital de clientes.

O colapso ocorreu depois que a FTX emprestou cerca de US$ 10 bilhões em ativos de clientes à sua empresa irmã, Alameda Research, como capital de risco. Investigadores da FTX disseram ter descoberto que a empresa havia perdido US$ 8,9 bilhões em ativos de clientes.

Ativos Recuperados: US$ 7 bilhões

No início deste ano, a nova administração da FTX, responsável pela reestruturação de falência, emitiu um relatório estimando que US$ 8,7 bilhões do dinheiro dos clientes estavam faltando no momento do pedido. A administração da FTX disse ter recuperado cerca de US$ 7 bilhões em ativos líquidos.

SBF enfrenta sete acusações criminais. Bankman-Fried enfrenta sete acusações que se enquadram em três categorias principais: fraude eletrônica, conspiração para cometer vários tipos de fraude e conspiração para lavagem de dinheiro. Bankman-Fried se declarou inocente.

Gary Wang, que cofundou a FTX com Bankman-Fried, disse aos jurados — em conformidade com um acordo de confissão anterior — que era culpado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. Wang acrescentou que cometeu esses crimes sob a direção de Bankman-Fried. Seu depoimento corrobora relatos da mídia sobre várias vantagens especiais que a FTX criou e depois escondeu para sua empresa irmã de criptomoedas, Alameda Research.

Más Decisões ou Fraude Descarada?

Os promotores argumentaram que a FTX transferia contas de clientes diretamente para uma conta bancária controlada pela Alameda que, aparentemente, não tinha conexão com a FTX além de ter um cofundador. Ao fazer isso, o governo disse, a FTX enganou os clientes sobre para onde seu dinheiro estava indo e como estava sendo usado.

Em uma declaração de abertura, o advogado principal Mark Cohen apresentou uma narrativa que tenta dispersar a culpa pelo que foram, em última análise, más decisões de negócios, em vez de fraude.

SBF pode mudar sua confissão ou enfrentar até 110 anos de prisão. Na quinta-feira passada, o juiz levantou a possibilidade de que os procedimentos poderiam ter deixado SBF sentindo que suas perspectivas futuras eram escassas. Isso certamente não é o que a equipe de defesa de SBF queria. Alguns especialistas jurídicos acreditam que, a esta altura, mesmo que SBF mudasse sua confissão de culpa, é improvável que isso tenha um grande impacto no julgamento. Ele pode mudar sua postura de culpa, mas é impossível chegar a um acordo de confissão com o governo que possa tornar suas acusações mais leves.

Sentença Máxima: 115 Anos

Há a possibilidade de que os pais de SBF também sejam acusados. Se isso acontecer, pode pressionar SBF a se declarar culpado. Uma possibilidade levantada pela defesa na quinta-feira foi que pode não haver um caso contra os pais de SBF. A acusação dos pais de SBF depende de aprovação. Se SBF se declarar culpado, o julgamento terminará e o juiz começará a programar a sentença. Se SBF se declarar culpado de todas as sete acusações criminais e receber a pena máxima, ele enfrenta 110 anos de prisão.

O porta-voz do procurador dos EUA, Nicholas Biase, disse que as acusações do Departamento de Justiça, se confirmadas, poderiam colocar SBF atrás das grades por décadas: com uma sentença máxima de 115 anos.

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