كم تبلغ ثقل محاكمة القرن؟ لنحسب الأرقام

تم إعداد ملف تعريفي لـ 'كم تبلغ ثقل محاكمة القرن؟ لنحسب الأرقام' بواسطة BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والتبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

بدأت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، نيويورك، محاكمة القضايا الجنائية ضد سام بانكمان-فريد. سام بانكمان-فريد، الذي كان ذات يوم أسطورة في العملات المشفرة والمؤسس المشارك لثالث أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم FTX، يُعتبر مسؤولاً عن انهيار صناعة العملات المشفرة العام الماضي.

في الأسابيع المقبلة، سيتناقش محامو الطرفين بشدة حول كيفية إفلاس FTX وكيف تركت آلاف العملاء مع ودائع مجمدة.

خسائر العملاء: 8.7 مليار دولار أمريكي

تدعي الحكومة الأمريكية أن FTX احتالت على العملاء بمبلغ 8.7 مليار دولار، لكن FTX وSBF ينفيان الاتهامات. وصف أحد المحامين الأمريكيين قضية FTX بأنها 'واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي'. في العام الماضي، أشار تحليل إلى أن انهيار FTX كان بسبب فجوة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار في أصول العملاء.

حدث الانهيار بعد أن أقرضت FTX نحو 10 مليارات دولار من أصول العملاء كرأس مال مخاطر لشركتها الشقيقة Alameda Research. صرح محققو FTX بأنهم وجدوا أن الشركة فقدت 8.9 مليار دولار من أصول العملاء.

الأصول المستعادة: 7 مليارات دولار

في بداية العام، نشرت الإدارة الجديدة لـ FTX، المسؤولة عن معالجة الإفلاس، تقريرًا يقدر أن 8.7 مليار دولار من أموال العملاء كانت مفقودة وقت تقديم طلب الإفلاس. وأعلنت إدارة FTX أنها استعادت حوالي 7 مليارات دولار من الأصول السائلة.

يواجه SBF سبع تهم جنائية. يجب على بانكمان-فريد أن يمثل أمام المحكمة في سبع تهم تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية: الاحتيال الإلكتروني، التآمر للاحتيال بأشكال مختلفة، والتآمر لغسل الأموال. وقد دفع بانكمان-فريد ببراءته.

قال غاري وانغ، الذي شارك في تأسيس FTX مع بانكمان-فريد، لهيئة المحلفين – وفقًا لاتفاق سابق – إنه أقر بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في العقود الآجلة للسلع. وأضاف وانغ أنه ارتكب هذه الجرائم بأوامر من بانكمان-فريد. تؤكد شهادته تقارير إعلامية حول مزايا خاصة مختلفة أنشأتها FTX لشركتها الشقيقة في مجال العملات المشفرة، Alameda Research، ثم أخفتها.

قرارات سيئة أم احتيال صريح؟

جادل الادعاء بأن FTX قامت بتحويل حسابات العملاء مباشرة إلى حساب بنكي لـ Alameda، والذي لم يكن له صلة واضحة بـ FTX سوى وجود مؤسس مشارك مشترك. وبهذا، كما تقول الحكومة، خدعت FTX العملاء بشأن وجهة أموالهم وكيفية استخدامها.

في مرافعته الافتتاحية، عرض المحامي الرئيسي مارك كوهين رواية تحاول توزيع اللوم على قرارات تجارية سيئة في نهاية المطاف بدلاً من اعتبارها احتيالًا.

قد يغير SBF مرافعته أو سيواجه عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن. يوم الخميس الماضي، ألمح القاضي إلى أن الإجراءات قد تجعل SBF يشعر بأن آفاقه المستقبلية ضئيلة. هذا بالتأكيد ليس ما أراده فريق دفاع SBF. يعتقد بعض الخبراء القانونيين أنه حتى لو غير SBF إقراره بالذنب الآن، فمن المرجح ألا يكون له تأثير كبير على المحاكمة. يمكنه تغيير موقفه من الذنب، لكن من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يمكن أن يخفف اتهاماته.

العقوبة القصوى: 115 عامًا

هناك احتمال أن يتم توجيه الاتهام أيضًا إلى والدي SBF. إذا حدث ذلك، فقد يضع ضغطًا على SBF للاعتراف بالذنب. الاحتمال الذي طرحه الدفاع يوم الخميس هو أنه قد لا تكون هناك قضية ضد والدي SBF على الإطلاق. اتهام والدي SBF مرهون بالموافقة. إذا اعترف SBF بالذنب، تنتهي المحاكمة، ويبدأ القاضي في تحديد العقوبة. إذا اعترف SBF بالذنب في جميع التهم السبع وحصل على أقصى عقوبة، فسيكون معرضًا لـ 110 سنوات في السجن. صرح المتحدث باسم الادعاء الأمريكي، نيكولاس بايز، أن اتهامات وزارة العدل، إذا تأكدت، قد تودي بـ SBF خلف القضبان لعقود: مع عقوبة قصوى تبلغ 115 عامًا.

ذات صلة:

من هو سام بانكمان-فريد؟ نظرة متعمقة على محاكمة القرن

محاكمة FTX: طفل كريبتو المعجزة يواجه مواجهة عالية المخاطر